Block, Inc. 因反洗钱合规程序“严重失误”,达成 4000 万美元和解

siwanggu2025-04-10 23:11:34
据 Decrypt,Jack Dorsey 旗下 Block, Inc. 因反洗钱合规程序“严重失误”,与纽约金融服务部(NYDFS)达成 4000 万美元和解。NYDFS 指出,Block 客户尽调不足,未能有效防止洗钱及非法活动,其比特币交易“宽松处理”易被犯罪利用。Block 需聘请独立监察员,整改其资金传输及虚拟货币业务合规。Block 自 2018 年通过 BitLicense 受 NYDFS 监管,去年 Cash App 已停止免费 P2P 比特币支付。4 月 10 日,Block 股价早盘跌 3.7%,年内累计跌 36%。

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