FinCEN识别出由海外运营的127亿美元加密货币诈骗事件

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周四发布的一份报告中表示，其发现由海外诈骗中心实施的价值 127 亿美元的加密货币交易。该分析审查了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的超过 33,000 份涉嫌加密货币诈骗的报告，揭示了约 130 亿美元的金融交易。这些数字资产诈骗包括杀猪盘、恋爱诈骗以及加密货币信任诈骗。在这些骗局中，受害者被虚假承诺高额回报，诱骗其投资。

“数字资产投资诈骗是当今美国人面临的最重大诈骗威胁之一，”代理恐怖主义与金融情报副部长 Gene Lange 表示。

FinCEN 将诈骗行动与东南亚犯罪组织联系起来

FinCEN 报告称，这些诈骗主要由设在东南亚诈骗园区内的跨国犯罪组织实施。该机构分析了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的报告，发现了源自这些海外行动的欺诈性加密货币交易模式。

报告确认的诈骗计划包括杀猪盘、恋爱诈骗和加密货币信任诈骗。在这些骗局中，受害者被虚假承诺高额回报，诱骗其投资数字资产。

缅甸和柬埔寨出台打击加密货币诈骗中心的立法

受影响国家的立法者一直在试图打击这些诈骗中心。缅甸议会于 7 月通过了一项法律，规定对于使用暴力、酷刑以及非法逮捕或拘留，迫使他人参与诈骗行动的运营者，最高可判处无期徒刑。

柬埔寨立法者于 4 月提出了类似法律，其中包括对加密货币诈骗运营者判处监禁的可能性。

常见问题

FinCEN 发现海外行动涉及多少加密货币诈骗交易？

FinCEN 发现，由海外诈骗中心实施的价值 127 亿美元的加密货币交易。这一结论基于对 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的超过 33,000 份报告的分析。

据 FinCEN 称，加密货币诈骗行动主要设在哪里？

FinCEN 报告称，这些诈骗主要由设在东南亚诈骗园区内的跨国犯罪组织实施。

缅甸通过了哪些针对加密货币诈骗运营者的立法？

缅甸议会于 7 月通过了一项法律，规定对于使用暴力、酷刑以及非法逮捕或拘留，迫使他人参与诈骗行动的运营者，最高可判处无期徒刑。