Zondacrypto 调查：波兰检察官指控 Romana Ż.，申请将其羁押

波兰检察官在调查加密货币交易所 Zondacrypto 的过程中，正式指控一名身份标注为 Romana Ż. 的个人参与有组织犯罪集团，并涉嫌侵占用户资金 780 万兹罗提（210 万美元）。据周一发布的官方公告，Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留。检察官请求卡托维兹东区法院将其羁押候审，理由是担心其可能潜逃或干扰调查。这些指控属于针对 Zondacrypto 的更广泛调查的一部分。该调查已导致多人被捕，预计造成的总损失不低于 3.5 亿兹罗提。

检察官详述对 Romana Ż. 的指控

Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留，随后接受检察官讯问。据波兰国家检察院称，嫌疑人否认指控并提供了一句话。检察官指称，Romana Ż. 与他人合作，通过未经授权更改计算机记录，以及干扰交易所数据的处理和传输，侵占由交易所托管的资金。检察官还请求卡托维兹东区法院将嫌疑人羁押候审，理由是担心其可能潜逃或干扰调查。

另外三人于 9 月 2 日被指控

对 Romana Ż. 的指控是在另外三名于 9 月 2 日被拘留的人员遭到指控后提出的。这三人涉嫌洗钱、侵占公司资产和参与有组织犯罪集团等罪名。波兰法院下令将三人全部羁押候审，最长可达三个月。

调查范围扩大至 BitBay 创始人失踪案

检察官估计，与 Zondacrypto 相关的损失不低于 3.5 亿兹罗提。该调查于 7 月与对 BitBay 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪一案的调查合并。BitBay 后来更名为 Zondacrypto。Zondacrypto 的爱沙尼亚运营商 BB Trade Estonia 于 8 月被宣布破产，其第一次债权人会议定于 9 月 17 日举行。

常见问题

波兰检察官对 Romana Ż. 提出了哪些指控？

波兰检察官正式指控 Romana Ż. 参与有组织犯罪集团，并涉嫌从加密货币交易所 Zondacrypto 侵占用户资金 780 万兹罗提（210 万美元）。检察官指称，Romana Ż. 与他人合作，通过未经授权更改计算机记录，以及干扰交易所数据的处理和传输，侵占相关资金。

有多少人已在 Zondacrypto 调查中被指控？

共有四人已在 Zondacrypto 调查中被指控。其中，三名于 9 月 2 日被拘留的人员涉嫌洗钱、侵占公司资产和参与有组织犯罪集团等罪名，并被法院下令羁押候审，最长可达三个月。Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留，被指控参与有组织犯罪集团，并涉嫌侵占用户资金 780 万兹罗提。