马隆·拉姆在$245M 加密货币敲诈勒索案中认罪

马龙·拉姆是一名居住在迈阿密的 22 岁新加坡公民，他于周二对联邦敲诈勒索共谋指控认罪。这些指控源于一项国际加密货币盗窃行动，该行动窃取并洗钱超过 2.45 亿美元。检察官称，拉姆帮助领导了一个利用社会工程学策略针对加密货币持有者的网络，协调被盗数字资产的转移和消费，并使用“Anne Hathaway”“$$$”和“King Greavy”等化名开展活动。由美国哥伦比亚特区检察官办公室提起的此案，体现了联邦政府更广泛的努力，即将有组织的加密货币犯罪作为敲诈勒索犯罪企业，而非孤立的盗窃事件进行起诉。

拉姆协调社会工程学盗窃网络

当局表示，拉姆的角色不仅限于参与个别盗窃案。检察官指控他负责识别受害者，并协调该行动其他成员的分工，使其在更广泛的犯罪网络中发挥核心作用。据称，该计划依靠社会工程学而非软件漏洞，目标是操纵人员及账户访问流程。

“如果你建立了一个网络犯罪帝国，我们会找到你，瓦解你的行动，并追究你的责任，”美国检察官 Jeanine Pirro 说。“这名被告领导了一个国际网络，通过欺骗侵害受害者、侵犯他们的隐私，并窃取数亿美元的加密货币。”

敲诈勒索共谋指控使检察官能够将涉嫌活动描述为一个由各方协调分工组成的有组织犯罪企业，而不是一系列互不相关的加密货币盗窃案。

检察官于 2024 年起诉多名共谋者

联邦检察官最初于 2024 年起诉拉姆及其涉嫌共谋者 Jeandiel Serrano。随着当局扩大调查，其他被告后来也被认定与该行动有关。其中包括 Evan Tangeman，他现年 22 岁，并于 4 月被判处五年多监禁。

此案表明，大规模加密货币盗窃调查正日益超越对区块链交易本身的追踪。检察官重点调查那些选择目标、操纵受害者、转移被盗资产，并将所得转换为奢侈品的人。

被盗资金被转换为奢侈品和房地产

检察官称，在窃取并洗钱加密货币后，拉姆及该团伙其他成员将被盗所得用于极其奢侈的生活方式。据称，这些消费包括单晚费用接近 50 万美元的夜总会消费，以及奢侈手袋、手表和在洛杉矶、汉普顿及迈阿密租赁的房产。

该团伙还购买或使用了多辆豪华汽车，检察官估计这些汽车的价值约在 10 万美元至 380 万美元之间。这些购买行为构成政府案件的重要部分，因为将加密货币转化为高价值实物资产，可能会为调查人员提供更多可追踪的财务记录、交易对手和所有权线索。

消费规模还表明，数字资产盗窃所得能够多么迅速地流入传统经济。尽管被盗加密货币可以在几分钟内跨钱包转移，但将这些资产转换为汽车、房地产、夜生活消费和奢侈品，会与区块链之外的企业和金融中介建立联系。

拉姆将面临量刑，12 月 8 日举行状态听证会

拉姆认罪后将面临最高 20 年监禁的刑罚。状态听证会定于 12 月 8 日举行。他的认罪意味着，在美国检察官追诉的规模较大的社会工程学加密货币盗窃案件中，一名主要被告已经认罪。

对执法部门而言，这起诉讼也起到了警示作用，即与加密货币相关的犯罪并不会与传统调查工具相隔绝。区块链追踪、财务记录、奢侈品购买以及多名被告之间的协调，都可以在当局重建被盗资产流向时提供证据。

常见问题

马龙·拉姆在这起加密货币案件中对什么罪名认罪？

居住在迈阿密的 22 岁新加坡公民马龙·拉姆于周二对联邦敲诈勒索共谋指控认罪。该指控与一项国际加密货币盗窃行动有关，该行动窃取并洗钱超过 2.45 亿美元。检察官称，他帮助领导了一个利用社会工程学策略针对加密货币持有者的网络，并协调被盗数字资产的转移。

拉姆领导的行动窃取了多少加密货币？

检察官称，该行动窃取并洗钱了超过 2.45 亿美元的加密货币。该网络利用社会工程学针对受害者，而非利用软件漏洞，重点操纵人员和账户访问流程。

马龙·拉姆下一次法庭听证会何时举行？

马龙·拉姆的状态听证会定于 12 月 8 日举行。他因对联邦敲诈勒索共谋指控认罪，面临最高 20 年监禁的刑罚。