AUSTRAC 将 45 家加密货币和汇款公司移出洗钱防治登记册

澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 在过去一年取消、暂停或拒绝续期 45 家汇款和虚拟资产服务提供商的注册，并将这些企业从登记册中移除。这些行动针对的是处于休眠或不活跃状态、资不抵债、缺乏开展业务能力、持有错误注册、未报告重大变更，或以其他方式面临重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。这些移除行动发生在 AUSTRAC 发布年度风险更新之后，正值澳大利亚改革后的 AML/CTF 法案义务开始分别于 3 月适用于现有申报实体、于 7 月适用于新受监管企业之际。

AUSTRAC 因投资诈骗指控取消 GetCoins 的注册

其中一次取消注册行动针对 BA Digital Ventures（以 GetCoins 名义运营）。在收到客户投诉后，AUSTRAC 与国家反诈骗中心共同对该公司采取行动。监管机构要求该公司提供运营信息，以评估其是否具备管理洗钱风险的能力。首席执行官 Brendan Thomas 表示：“据称，这家虚拟资产服务提供商被有组织的加密货币投资诈骗活动所利用。”他还补充说，取消 GetCoins 的注册“有助于打击有组织的投资诈骗活动”。

AUSTRAC 调查 Western Union，并着手暂停 Cryptolink ATM 网络

AUSTRAC 已将同样的审查扩大至整个行业，对 Western Union 展开调查，并着手暂停 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络。这是打击利用 ATM 洗钱和实施诈骗活动的一部分。Thomas 表示：“资金在跨境间快速流动，可能带来最高程度的洗钱和恐怖主义融资风险。”

改革后的 AML/CTF 法案义务自 3 月起适用于申报实体

改革后的 AML/CTF 法案义务于 3 月开始适用于现有申报实体，新受监管企业则自 7 月起被纳入监管范围，现有数字货币交易所则自动归入虚拟资产类别。AUSTRAC 已就报告违规向数十家企业发出警告，并警告闲置运营商要么使用其注册资格，要么失去该资格。

Thomas 表示，AUSTRAC 将继续移除构成重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。他说：“注册被取消的企业不能再继续运营。在适当情况下，我们已将这些企业背后的个人转交给澳大利亚国内及海外的执法和监管合作伙伴。”他警告行业其他参与者“了解并管理自身风险，履行报告义务，否则你们可能无法继续运营”。

常见问题

AUSTRAC 为什么在过去一年将 45 家企业从其登记册中移除？

AUSTRAC 取消、暂停或拒绝续期了相关企业的注册。这些企业处于休眠或不活跃状态、资不抵债、缺乏开展业务的能力、持有错误注册、未报告重大变更，或以其他方式面临重大洗钱或恐怖主义融资风险。

GetCoins 的注册发生了什么？

AUSTRAC 取消了 BA Digital Ventures（以 GetCoins 名义运营）的注册，此前该公司据称被有组织的加密货币投资诈骗活动所利用。在收到客户投诉后，监管机构与国家反诈骗中心共同采取行动，并要求该公司提供运营信息，以评估其是否具备管理洗钱风险的能力。

改革后的 AML/CTF 法案义务何时开始适用？

改革后的 AML/CTF 法案义务于 3 月开始适用于现有申报实体，新受监管企业则自 7 月起被纳入监管范围，现有数字货币交易所则自动归入虚拟资产类别。