印度金融情报机构向包括 Weex、Blofin 在内的 15 家离岸加密货币平台发出不合规通知

moran2026-09-09 16:39:19chaincatcher.com
据 ChainCatcher 报道,印度金融情报机构(FIU-IND)近日依据《洗钱防治(AML)法》第 13 条,向 15 家离岸虚拟数字资产服务提供商发出不合规通知。被点名的平台包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。它们被指控在未向 FIU-IND 注册的情况下向印度用户提供服务。自 2023 年 3 月起,印度要求所有为印度客户提供服务的加密货币平台完成注册并履行洗钱防治义务,包括用户验证、记录保存和可疑交易报告,无论其所在地何处。
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