墨西哥当局突袭普埃布拉一处加密货币矿场，在电力盗窃调查中查扣 300 个 GPU

墨西哥联邦检察官、海军和州安全官员突袭了普埃布拉州特拉奥拉的一处秘密加密货币挖矿行动，缴获了约 300 个 GPU 芯片、一台变压器、约 80 个中压终端和 8 个卫星互联网天线。据路透社周六报道，普埃布拉州政府在 9 月 6 日发布的声明中披露了这一消息。调查人员正在审查该地点挖出的加密货币是否被用于掩盖非法活动所得，以及该行动是否从附近的水力发电大坝窃取电力。去年，附近发现了三个类似的挖矿地点，当地政府正与邻州协调，以调查其他可能存在的挖矿行动。

当局在特拉奥拉突袭中缴获 300 个 GPU 和相关设备

根据普埃布拉州政府 9 月 6 日发布的声明，联邦检察官、墨西哥海军和州安全官员在特拉奥拉缴获了相关设备。他们发现了约 300 个 GPU 芯片、一台变压器、约 80 个中压终端和 8 个卫星互联网天线。检察官正在调查这项挖矿行动是否从附近的水力发电大坝窃取电力。安全分析师 David Saucedo 告诉路透社，毒品卡特尔似乎已经达到了新的复杂程度，并指出运营这种秘密场所所需的专业知识和资金。由于调查仍在进行，墨西哥联邦检察官办公室拒绝向路透社置评。

早期报道将挖矿行动与洗钱联系起来

早期调查曾涉及犯罪分子如何掩盖资金的问题。《The Block》2019 年报道称，Elliptic 的合规报告将使用非法所得购买挖矿设备列为获取新生成、因而“干净”的加密货币的一种方式。《The Block》2023 年报道的一项 Chainalysis 独立研究调查了疑似通过矿池进行的洗钱活动。研究人员发现了一些交易所存款地址，这些地址同时收到了与勒索软件或诈骗相关的资金和挖矿收益。Chainalysis 在报告中写道：“加密货币挖矿是我们行业的重要组成部分，但它也对不法分子具有特殊吸引力，因为它提供了一种获取资金的途径，而这些资金拥有完全干净的链上原始来源。”尽管这些案例说明了非法行为者可能利用矿池掩盖资金的不同方式，但没有一个案例能够确定普埃布拉的这项行动如何处理其资金。

美国财政部于 5 月制裁与卡特尔有关联的网络

美国当局还针对不涉及任何挖矿行动的卡特尔加密货币转账采取了行动。此前《The Block》报道称，5 月，美国财政部制裁了一个据称由 Armando de Jesus Ojeda Aviles 运营的网络。该网络收集在美国进行毒品销售所得的资金，将现金兑换为加密货币，再转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔。Chainalysis 估计，2025 年，被标记为非法的地址至少收到 1540 亿美元，其中的增长主要由受到官方制裁的实体推动。非法活动仍低于该公司追踪的交易总额的 1%。不过，Chainalysis 表示，其统计数据通常不包括向毒贩支付的传统款项，除非使用额外信息确认其犯罪来源，因为仅凭区块链记录可能无法将其与合法转账区分开来。

常见问题

墨西哥当局在特拉奥拉加密货币挖矿突袭中缴获了什么？
据普埃布拉州政府 9 月 6 日发布的声明，墨西哥联邦检察官、海军和州安全官员在普埃布拉州特拉奥拉缴获了约 300 个 GPU 芯片、一台变压器、约 80 个中压终端和 8 个卫星互联网天线。

调查人员为何审查普埃布拉的加密货币挖矿行动？
根据 9 月 6 日发布的声明和路透社的报道，调查人员正在审查该地点挖出的加密货币是否被用于掩盖非法活动所得，以及该行动是否从附近的水力发电大坝窃取电力。

据 Chainalysis 称，2025 年非法加密货币地址收到多少资金？
Chainalysis 估计，2025 年，被标记为非法的地址至少收到 1540 亿美元，其中的增长主要由受到官方制裁的实体推动，不过非法活动仍低于该公司追踪的交易总额的 1%。