美国因霍尔木兹海峡相关支付问题制裁伊朗加密货币交易所 BitBank

美国财政部于周四宣布，对由金融家 Babak Zanjani 控制的伊朗加密货币交易所 BitBank 实施制裁。据称，该交易所处理了与通过霍尔木兹海峡安全通行有关的付款。财政部认定，BitBank 是 Zanjani 基于数字资产建立的制裁规避网络的关键组成部分，该网络被用于向伊朗霍尔木兹安全海事服务局转移付款。此举扩大了美国针对 Zanjani 的行动范围。Zanjani 曾因挪用公款于 2016 年被判处死刑，刑罚于 2024 年获减免；财政部称，他如今重新成为伊朗政府经济项目的支持者。

财政部依据“经济弃儿行动”将 BitBank 及相关实体列入制裁名单

外国资产控制办公室（OFAC）对 BitBank 及 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 实施制裁，后者是该交易所背后的软件开发商。三名与 Zanjani 关系密切的个人也被列入制裁名单：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。财政部表示，这些列名属于“经济弃儿行动”的一部分。该行动旨在瓦解伊朗的全球金融、商业和物流网络。该机构称，Zanjani 的企业既以面向公众的商业项目形式运营，也作为支持制裁规避活动以及与伊朗政府有关联实体的秘密金融平台运营。

7 月制裁与本次制裁共同针对 Zanjani 网络

7 月，OFAC 制裁了四名个人和九个实体，作为瓦解 Babak Zanjani 伊朗制裁规避网络行动的一部分。该行动针对其 Dot One 企业集团，以及支持其 Zedcex 和 Zedxion 加密货币交易所的海外基础设施。在 Zanjani 因挪用公款于 2016 年被判处死刑、随后于 2024 年刑罚获减免后，本次制裁进一步扩大了对其业务的执法力度。

常见问题

美国财政部周四制裁了什么？
美国财政部制裁了由 Babak Zanjani 控制的伊朗加密货币交易所 BitBank、Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及三名与 Zanjani 有关联的个人。

美国为何制裁 BitBank？
财政部称，BitBank 处理了与通过霍尔木兹海峡安全通行有关的付款，并作为 Zanjani 基于数字资产建立的制裁规避网络的一部分，将付款转移至伊朗霍尔木兹安全海事服务局。

什么是“经济弃儿行动”？
“经济弃儿行动”是美国财政部发起的一项行动，旨在瓦解伊朗的全球金融、商业和物流网络。对 BitBank 的制裁正是依据该行动实施的。