阿布扎比金融监管机构对 Hayvn 处以 1245 万美元罚款
zhanchang2025-04-15 23:09:12
据 Decrypt,阿布扎比金融监管机构对加密公司 Hayvn 集团处以 1245 万美元罚款,原因是该公司自 2018 年 10 月起缺乏足够的反洗钱控制措施。调查显示,Hayvn 及其前 CEO Christopher Flinos 通过未获许可的特殊目的工具 AC Holding 进行客户交易,并向银行合作伙伴提供超过 200 份伪造文件。监管机构除了罚款外,还撤销了 Hayvn 的运营许可,并永久禁止 Flinos 在阿布扎比金融服务领域担任董事职务。
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