Iurii Gugnin 被控通过加密公司为俄罗斯洗钱 5.3 亿美元，涉及 22 项罪名
kekoukele2025-06-10 09:18:45
美国司法部公布起诉书，指控居住于纽约的俄罗斯公民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin）通过其加密支付公司 Evita 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月间将超过 5.3 亿美元资金（主要为 USDT）从境外转入美国金融系统，涉嫌欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行保密法》提交可疑交易报告、虚假申报汇款业务信息等在内的 22 项罪名。如罪名成立，其面临最高每项银行欺诈罪 30 年监禁。
Aave、Lens 和 Family 开发商 Avara 完成 3100 万美元融资
上一篇：比特币突破 11 万美元，4 小时内空单爆仓近 2 亿美元下一篇：Netcapital 通过旗下投资组合公司 Zelgor 收购了加密原生协议 MixieAave、Lens 和 Family 开发商 Avara 完成 3100 万美元融资
据TechCrunch，Aave、Lens和Family背后的开发公司Avara完成3100万美元融资，LightspeedFaction领投，Alchemy、Circle、Consensys等参投。借助Lens，Avara正在构建一种去中心化协议，可作为社交和消费者应用的基础设...
TRUMP 衍生品上线 24 小时内交易量达 295 亿美元据Coinglass数据，在TRUMP衍生品上线不足24小时的时间内，全网交易量已位居第四，达295亿美元，前三名分别是BTC697亿美元，ETH471亿美元，SOL424亿美元。其中币安上TRUMP衍生品交易量交易量为133亿美元，Bybit上交易...
OKX 宣布对有触及下线规则以及可能存在高风险类项目进行集中下线处理OKX宣布对有触及下线规则以及可能存在高风险类项目进行集中下线处理，包括RNT、CMT、NAS、YOYO、PST、LBA、INX、YEE、MOF、DNA、FAIR、HDAO、ABT、ARK、KAN、WNXM等。...
7 月 23 日 Bitcoin BRC-20 Inscription 铸造量达 320.133k，连续第三个周日突破 320k 的铸造量据@CryptoKoryo数据面板，7月23日BitcoinBRC-20Inscription铸造量达320.133k，连续第三个周日突破320k的铸造量，一个趋势是BRC-20铸造在周末会变得异常活跃。同日，BRC-20Tx占比Bitcoin交易笔数的59.6%，（nonBRC-20...
用于社区募捐的 SPX6900 多签地址向 Wintermute OTC 转移 465.5 万枚 SPX据Arkham监测，用于社区募捐的SPX6900多签地址:0xE0...0A7E于本日8:57UTC+8向WintermuteOTC转移了465.5万枚SPX，价值约421万美元。其中有6个地址对该多签捐赠了超过10万美元以上的SPX，最大捐赠者达100万SPX，价值约...