区块侠 > 资讯 >5000 万美元加密 OTC 骗局曝光，多家 VC 与加密巨鲸中招

5000 万美元加密 OTC 骗局曝光，多家 VC 与加密巨鲸中招

woaihuazi2025-06-21 13:08:26
据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 “Source 1” 为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。

Lybra Finance：LBR V1 迁移截止日期为 10 月 1 日

LSD稳定币协议LybraFinance发推表示，LBRV1迁移截止日期为北京时间10月1日8点，任何未在截止日期前迁移的V1LBR将从流通供应中永久销毁。此前，LybraFinance在Arbitrum的Goerli网络上推出了V2测试网，新功能包括全链...

CoinShares 计划推出其美国对冲基金部门 将向合格的美国投资者开放

CoinShares计划推出其美国对冲基金部门，将向合格的美国投资者开放。CoinShares首席执行官表示，该公司的自营交易部门使用自有资金而不是代表客户行事，该部门将并入对冲基金解决方案部门。目前CoinShares管理着超过...

巴西最大加密庞氏案宣判，三名 Braiscompany 高管共获刑超 170 年

巴西法院对加密投资平台Braiscompany三名高管作出判决，因涉及约1.9亿美元的庞氏骗局，三人总计被判处171年监禁。其中，主谋JoelFerreiradeSouza被判128年，另两名参与者分别获刑27年和15年。该平台吸引逾2万名投资...

1inch 团队投资基金花费 1000 万 USDC 买入 3257 枚 ETH

据@EmberCN监测，标记为1inch:InvestmentFund的地址在过去45分钟里花费1000万USDC购买了3,257枚ETH，均价3,070。据悉，该地址此前多次波段ETH而获利，具有不错的胜率。...

@Loki_Zeng ：2022年美国SEC的总资产从122亿增长到141亿美元

据@Loki_Zeng分析，按照2022财年年报，美国SEC的总资产从122亿增长到了141亿美元，增长19亿美元。其中投资科目增长了4亿美元；应收账款增加了15亿美元，这两项的绝大部分都是由罚没收入构成，其中投资科目还已经扣除...
TAG：BUSD
上一篇：Animoca Brands 将从公开市场购买 CTA 代币
下一篇：6 月 20 日以太坊现货 ETF 总净流出 1134.44 万美元