新加坡对花旗等九家银行开出 2,100 万美元罚单，涉 22 亿美元史上最大洗钱案
houhuiyouyao2025-07-06 09:10:28
新加坡金管局（MAS）宣布对包括瑞银（UBS）、花旗在内的九家金融机构处以共计 2,750 万新元（约 2,150 万美元）罚款，因其在 22 亿美元洗钱案中存在反洗钱合规漏洞。该案涉及被称为 “福建帮” 的华人团伙，已有人被定罪，并查封现金、豪宅、奢侈品及加密货币等资产。该案件为新加坡史上最大规模的洗钱丑闻。（CoinDesk）
Maple 宣布将开展 SyrupUSDC 存款奖励活动，总奖励金额 50 万美元
上一篇：1inch 团队投资基金 5 小时前买入 965.2 万枚 1INCH下一篇：GMGN 联合创始人 HAZE 回应是否发币问题Maple 宣布将开展 SyrupUSDC 存款奖励活动，总奖励金额 50 万美元
链上资产管理平台Maple宣布将于5月1日至5月31日期间开展SyrupUSDC存款奖励活动，总奖励金额为50万美元USDC。用户每存入1000美元USDC，即可获得一张抽奖票，参与多个奖项的抽取。其中，SyrupUSDC存款用户有机会赢取最...
Deribit 的母公司 Sentillia 领投了荷兰加密货币交易所 Finst 的 400 万欧元Deribit的母公司Sentillia领投了荷兰加密货币交易所Finst的400万欧元（440万美元）种子轮融资，资金将用于扩大Finst的产品范围，以推动其国际扩张计划。Finst声称其平均费用比在荷兰中央银行注册的八家交易所低82%。...
韩国第一大加密交易所 Upbit 将上线 Bounce（AUCTION）韩国第一大加密交易所Upbit将上线Bounce（AUCTION），将于当地时间18:50开启交易。Bounce是一个以太坊上的去中心化拍卖平台，当前市值1.76亿美元。Upbit发布公告后其价格由18美元短时拉升至28美元，涨幅超55.6%。...
萨尔瓦多总统 Nayib Bukele：无意出售，投资的 BTC 浮盈 360 万美元萨尔瓦多总统NayibBukele表示，以目前的市场价格，如果出售，投资的BTC能获得362万美元的利润；无意出售，尽管未来价格将继续波动，也不影响长期战略。目前萨尔瓦多持有BTC价值超过1.3亿美元。...
首尔南部地方法院今日对姜钟贤和 Bithumb 关联公司代表赵某等 4 人进行了初审据朝鲜日报，首尔南部地方法院今日对姜钟贤和Bithumb关联公司代表赵某等4人进行了初审，检方指控姜钟贤通过不正当手段收购Bident等公司股份，挪用公款等。此外，检方还指控姜钟贤在去年7月发布虚假内容，声称正在与F...