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巴西警方打击利用加密货币洗钱团伙，冻结逾 5.5 亿美元资产

changzhemeshuairongy2025-09-26 09:11:32
巴西联邦警察于 9 月 24 日发起“Lusocoin 行动”，打击通过加密资产进行洗钱和外汇逃避的犯罪组织。该行动执行了 13 项搜查令和 11 项临时逮捕令，并冻结涉案人员超过 30 亿雷亚尔（约 5.5 亿美元）的资产，包括 65 个银行账户、6 辆汽车、6 处房产及约 30 个加密钱包。调查显示，该组织累计洗白约 500 亿雷亚尔（约 92 亿美元）的非法资金，涉及毒品贩运、走私、逃税和恐怖主义融资。行动获得了 T3 FCU 经 TRM Labs 和币安的协助，已冻结约 433.7 万枚 USDT。  

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