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纽约时报与 ICIJ 调查：逾 280 亿美元黑钱流入加密交易所，Binance 与 OKX 被指持续接收可疑资金

huipashudezhu2025-11-17 16:25:55
《纽约时报》与 ICIJ 发布联合调查称，过去两年有至少 280 亿美元与黑客、诈骗和勒索相关的“黑钱”流入全球加密交易所，其中 Binance 与 OKX 在被美国处罚后仍继续接收可疑资金。调查显示，柬埔寨 Huione Group（遭美方认定为诈骗与洗钱关键节点）在 2024–2025 年向 Binance 转入超 4 亿美元、向 OKX 五个月内转入 2.2 亿美元；在美国财政部制裁 Huione 后，这些资金仍持续流入。此外，朝鲜 Lazarus 黑客组织在史上最大 Bybit 15 亿美元被盗事件后，通过 swap 服务将约 9 亿美元以太坊导向多组 Binance 充值账户。

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