香港证监会警示近期出现利用持牌券商与持牌虚拟资产平台账户进行“分层交易”洗钱的新趋势-资讯-区块侠

香港证监会 11 月 17 日发布通函，警示近期出现利用持牌券商与持牌虚拟资产平台账户进行“分层交易”洗钱的新趋势。不法分子通过频繁、小额、分拆式存款，随后迅速提取并转往不同银行账户或转换为虚拟资产、再提至非托管钱包，以模糊资金来源与流向。证监会列出多项典型预警迹象，要求持牌机构加强交易监测、审查银行账户与钱包地址变更，并在处理提存时提高警觉；如出现疑点，应及时调查并向联合财富情报组提交可疑交易报告。

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