沈阳警方破获地下换汇涉加密货币洗钱案,涉案金额超 1600 万元

kafeidehuanxiang2025-12-20 16:18:32
据新华网,沈阳警方成功侦破一起美方通报的涉嫌“洗钱”案件。案件源于美方提供线索称中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱,警方经跨省取证与数据核查后于 2024 年 5 月将其抓获。调查显示,佟某某自 2017 年起从事地下换汇,期间利用“对敲”等方式跨境流转资金,并曾通过比特币、USDT 等虚拟货币兑换美元现金,涉案金额超 1600 万人民币。2025 年法院以非法经营罪分别判处其一年七个月、一年四个月有期徒刑并处罚金。警方提醒公众应通过正规渠道换汇,谨防被地下换汇和虚拟货币洗钱活动利用。

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