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FT 调查：币安承诺合规后仍有高风险账户持续交易，涉资约 17 亿美元

xinfangke2025-12-22 23:24:23
FT 基于泄露的内部文件调查称，尽管币安承诺加强合规，其平台仍存在涉及恐怖融资关联、异常跨境登录、身份审核存疑等“高危账户”继续交易的情况。13 个重点账户两年来累计交易约 17 亿美元，其中约 1.44 亿美元发生在 2023 年 11 月与美国达成认罪协议之后。报道指出，一些账户疑似“资金过账”型操作、巨额对称流入流出、以及短时间内跨洲登录等行为，本应引发更严格审查。币安回应称已实施严格合规与零容忍政策，并否认知情协助非法行为。  

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