印度金融犯罪执法局揭露一个长期运营的假加密投资平台网络
zstone2025-12-24 16:28:39
印度金融犯罪执法局（ED）在一项反洗钱调查中突击搜查卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共 21 处地点，揭露一个长期运营的假加密投资平台网络，涉嫌利用高收益诱导、伪造交易网站、盗用名人照片与“专家”形象实施诈骗，并通过加密钱包、P2P 转账、空壳公司及 hawala 非正规汇兑渠道洗钱。ED 表示，该团伙至少自 2015 年以来运作，目标不仅包括印度投资者，也涉及海外受害者。（cryptopolitan）
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