韩国 FIU 对 Korbit 反洗钱违规作出机构警告并罚款 27.3 亿韩元
kaximoduo2025-12-31 18:10:38
韩国金融情报分析院(FIU)通报,对虚拟资产交易所 Korbit 反洗钱综合检查结果显示,其违反《特定金融信息法》,涉及客户尽职调查义务、交易限制义务、与未申报海外虚拟资产服务商交易禁令,以及未对 NFT 等新业务开展洗钱风险评估。FIU 决定对 Korbit 给予机构警告并处以 27.3 亿韩元(约 188 万美元)罚款,同时对代表董事予以注意处分、申报责任人予以申诫。
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