美检方起诉委内瑞拉籍人士涉加密通道洗钱约 10 亿美元
shaou2026-01-16 23:25:18
美国弗吉尼亚州东区检察官办公室起诉委内瑞拉籍 Jorge Figueira，指控其共谋洗钱约 10 亿美元，大部分资金通过加密货币钱包与平台通道流转。据 FBI 称，Figueira 及其网络利用银行账户、交易所账户、私人加密钱包和空壳公司，将非法资金转换为加密资产，再交由流动性提供者兑换成美元，最终转入多国个人及企业账户。资金流向包括 哥伦比亚、巴拿马和墨西哥等高风险区域。检方指出，大部分入金来自加密交易平台，出金则分散至境内外实体。若定罪，Figueira 面临 最长期限 20 年监禁。
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