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美国财政部因加密诈骗牵涉美国人的网络制裁柬埔寨参议员 Kok An

sanzhicaosai2026-04-24 09:44:00theblock

4 月 24 日，美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC) 已对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁。其据称在全国范围内控制诈骗园区，并与另外 28 名个人及与其网络有关的实体一并被点名。此举针对 OFAC 所称的一项复杂欺诈行动：该行动通过让受害者在“合法投资平台”的幌子下发送加密货币，从而骗取美国人上百万美元。

根据 OFAC 的说法，诈骗者会先通过友谊或亲密/恋爱关系引诱受害者，然后再指引他们以加密货币形式汇送资金。该机构指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是人口贩运的受害者，被迫在暴力威胁下实施违法行为。Kok An 的网络从赌场和被改造为诈骗活动用途的办公园区运作：在针对美国公民的同时洗钱受害者资金，并实施侵犯人权行为。此次制裁与没收 500 多个用于延续加密货币投资诈骗的欺诈性网络域名同步进行。

该行动是在 4 月 23 日针对柬埔寨城市波贝（Poipet，靠近泰国边境）的两个诈骗中心展开警察突袭之后发生的。此前，警方曾在去年指控 Kok An 经营位于波贝的诈骗中心。据报道，运营在柬埔寨的中国犯罪团伙已发展到如此规模，以至于一些外国政客将该国称为“Scambodia”（诈骗柬埔寨）。在 2025 年 9 月，OFAC 制裁了遍布东南亚的一个庞大网络，其中包括 10 个以柬埔寨为基地的目标。

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