日本四大监管机构警告：加密货币在房地产交易中存在洗钱风险
4月29日，日本国土交通省、金融服务厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一份指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险。该指导通知面向日本主要的房地产与加密行业机构，包括日本加密货币商业协会。
监管机构强调，加密资产能够在跨国边界之间实现瞬时转移，这是洗钱风险的重要来源。该指导通知表示：“具有在跨国边界之间瞬时转移性质的加密资产，被认为存在较高风险，可能被用作房地产交易中的支付方式以实施洗钱。”
已指示房地产经纪人按照日本《防止转移犯罪所得法》开展尽职调查，就可疑交易提交监管报告，并将涉嫌犯罪活动通知警方。该指导通知还提醒，代客户将加密货币兑换为法定货币在法律上可能构成根据《支付服务法》运营未经许可的加密货币交易所，从而可能导致法律处罚。此外，公司还必须根据日本《外汇与外贸法》向相关主管部门申报任何超过 30 million 日元 (约合 AU$250,000) 的境外支付。
该警告发布之际，源自本月早些时候日本对《金融工具与交易法》所作修订：将加密货币重新归类为金融工具，并通过更严格的监管来禁止加密领域的内幕交易与市场操纵，同时提高对加密公司披露的信息要求。此前，加密货币在日本一直被作为一种支付形式来监管。
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