韩国国家情报院（NIS）发现基于加密货币的非法资金外流

韩国国家情报院发现一家企业利用加密货币非法向海外转移外汇，促使韩国经济部于 6 月 10 日召开跨部门处置会议。该会议此前在 6 月 7 日举行了紧急的市场稳定审查之后召开，重点在于调查危及外汇市场稳定的非法外汇交易。参与机构包括国家情报院、国税厅、韩国海关署、金融监督服务以及韩国银行。

NIS 检测：发现公司使用数字资产进行非法货币转移

韩国国家情报院近日发现一家企业将客户资金伪装为贸易款项，以向海外转移外汇；在境外购入数字资产、带回韩国，并将其兑换为韩元现金。跨部门工作组计划调查该公司是否隐匿了海外资产，并伪造了贸易发票。

海关署称：截至 5 月已查获 415.4 亿韩元的非法外汇交易

韩国海关署自 1 月起一直开展针对非法外汇交易的外汇检查，打击利用高汇率套利的违法行为。截至 5 月，海关已在非法外汇交易中发现 415.4 亿韩元。

政府宣布扩大调查：聚焦四类违规

工作组计划通过跨部门合作扩大对扰乱外汇市场的非法外汇交易的调查。政府将重点调查四类：企业对进口成本的非法提前支付以及对出口回款的延迟收取、异常贸易结算，以及海外资产转移活动。发现后，相关部门将依据相关法律采取严厉措施。异常贸易结算指通过货币兑换方案或数字资产等替代方式进行贸易款项结算，而非通过银行进行付款和收款，从而阻碍美元流动性供给。

韩国经济部表示，已决定以常设方式运行非法外汇交易应对工作组，并通过此举持续取得有意义的成果，尽最大努力阻断破坏外汇市场稳定的非法外汇交易。

问答

韩国国家情报院在 6 月 10 日发现了什么？

国家情报院发现一家企业通过将客户资金伪装为贸易款项来使用加密货币非法向海外转移外汇；在境外购买数字资产，并在国内将其兑换为韩元。经济部于 6 月 10 日召开跨部门处置会议，以应对这一事件及其他非法外汇交易。

截至 5 月，韩国海关查获了多少非法外汇活动？

截至 5 月，韩国海关署在非法外汇交易中查获了 415.4 亿韩元。海关自 1 月起开始开展外汇检查，针对利用高汇率的非法交易。

政府将调查哪些类别的非法外汇违规？

政府工作组将重点调查四类：企业对进口成本的非法提前支付以及对出口回款的延迟收取、使用数字资产等替代方式而非银行的异常贸易结算，以及海外资产转移活动。发现后，执法部门将依法采取严厉措施。