印度对涉嫌 $20M Coinbase 诈骗的 8 名被告提出指控

印度执法局（ED）于周一就涉嫌的 Coinbase 冒充（spoofing）方案对 Chirag Tomar 及其他七名个人和实体提交起诉投诉，该方案从受害者处窃取了超过 2,000 万美元。ED 在获悉 Tomar 在美国被捕的报道后启动调查，并通过《相互法律协助条约》（Mutual Legal Assistance Treaty）渠道从美国当局获取了相关细节。执法行动之际，印度继续保持全球最大加密货币市场地位，并根据 TRM Labs 的 2025 年报告，连续第三年在全球加密货币采用方面稳居首位。

ED 调查揭示遭冒充的网站与凭证窃取（credential harvesting）方案

据 ED 声明，Tomar 及其同伙创建了冒充网站，旨在模仿 Coinbase 的平台以窃取用户登录凭证以及双重认证（two-factor authentication）代码。在获得受害者账户的访问权限后，该团伙将加密货币持仓转移至受其控制的钱包，通过多个钱包对资产进行转换，最终通过点对点交易将资金兑换为印度卢比，ED 指控。Tomar 此前已在美国被判处 60 个月监禁，随后还将有两年监督释放（supervised release）。

执法局（Enforcement Directorate）暂时扣押价值 6.8 百万美元的资产

调查发现，据信该涉嫌诈骗所得在通过多账户分层（layered）之前，已存入与 Tomar、其家庭成员、同伙及团体实体相关的银行账户，并用于购置可移动和不可移动资产，声明称。基于这些发现，ED 已在其持续调查中暂时扣押了 64.55 crore 卢比（6.8 百万美元）资产。

随着采用率上升，印度加大加密货币诈骗执法力度

该进展发生在印度中央调查局（Central Bureau of Investigation）约三个月前于孟买机场逮捕 Darwin Labs 联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney 之后。原因是其涉嫌在为期多年的 GainBitcoin 计划中所扮演的角色。根据 TRM Labs 的《2025 年加密货币采用与稳定币使用报告》，印度在全球加密货币采用方面连续第三年保持首位；而更广泛的南亚地区在 2025 年 1 月至 7 月期间相较于前一年同期，加密货币采用量增长了 80%。

常见问题（FAQ）

印度执法局（Directorate of Enforcement）指控 Chirag Tomar 什么罪名？

印度执法局对 Chirag Tomar 及其他七名个人和实体提起起诉投诉，指其与涉嫌的 Coinbase 冒充方案有关，该方案从受害者处窃取了超过 2,000 万美元。ED 指控 Tomar 及其同伙创建了冒充网站，用于模仿 Coinbase 的平台以窃取用户登录凭证以及双重认证代码。

在本案中 ED 暂时扣押了多少资产？

ED 在其持续调查中暂时扣押了 64.55 crore 卢比（6.8 百万美元）资产。调查发现，该涉嫌诈骗所得在通过多账户分层之前，已存入与 Tomar、其家庭成员、同伙及团体实体相关的银行账户，并用于购置可移动和不可移动资产。

根据 TRM Labs，印度在全球加密货币采用中处于什么位置？

根据 TRM Labs 的《2025 年加密货币采用与稳定币使用报告》，印度在全球加密货币采用方面连续第三年保持首位。更广泛的南亚地区在 2025 年 1 月至 7 月期间相较于前一年同期，加密货币采用量增长了 80%。