Daniel Chartraw 因涉及 titleM Crypto 诈骗及 Crypto-Pal 和 TDA Global 而被定罪

美国司法部6月18日宣布，联邦陪审团在一场为期八天的审判后，认定丹尼尔·查特劳（Daniel Chartraw）53岁，曾居住于加利福尼亚州南太浩湖和洛迪，被一桩与加密货币和投资欺诈相关的案件牵连有罪。该案涉及 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC，致使投资者损失近 100 万美元。检方提交的证据显示，查特劳于2021年3月至2022年2月期间操纵这些计划，通过作出关于高回报且零风险的虚假承诺来推进，并使用包括“Leonard”和“Leon”在内的别名，且将投资者资金挪作个人用途。该裁决紧随一次审判，在该审判中证据表明，查特劳因先前的欺诈定罪而隐瞒自己的身份，同时指挥多家公司开展业务，并通过捏造的账户对账单及不断变更的业务描述误导投资者。

审判证据显示查特劳使用别名与虚假担保操作计划

检方提出的案情基于虚假担保、假冒项目以及投资者资金而这些资金从未按承诺用途使用。查特劳及一名同伙控制了多家公司，并在该计划期间通过电话、短信、电子邮件、Microsoft Teams 和 Zoom 与投资者沟通。

司法部解释称：“Crypto-Pal 是一家基于网页的加密货币交易公司，承诺在零风险的情况下获得高回报。”司法部继续表示：“在不同阶段，查特劳还声称 TDA Global 参与向航空公司供给喷气燃料，或运营其自有的加密货币交易平台。”

审判证据显示，查特劳在使用包括“Leonard”和“Leon”在内的别名时指挥运营。他告诉同伙，他需要因先前的欺诈定罪而隐瞒身份，尽管许多投资者后来才得知查特劳控制了这些业务及其账户。投资宣介在不同业务线之间发生变化：Crypto-Pal 被宣传为加密货币交易业务，而 TDA Global 在不同时期则被描述为向航空公司供给喷气燃料，或作为独立的加密货币交易平台。

银行记录成为政府案情的核心。尽管查特劳并非 Crypto-Pal 的商业银行账户签字人，证据却显示他反复访问该账户以提取现金、进行购买，并将投资者资金转入他个人实际控制的账户。受害者通过个人与职业关系进入这些计划，包括朋友或家人的介绍。检方描述了捏造的账户对账单、关于增长的虚假保证，以及反复的错误陈述，这些都说服投资者发送更多现金或加密货币。

当投资者寻求取回资金或质疑拖延时，查特劳给出借口、转移责任或停止沟通，而受害者既未获得任何回报，也未获得其本金的偿还。

DOJ 宣布每项指控最高法定刑期为 20 年监禁

司法部指出：“查特劳面临的每项指控最高法定处罚为 20 年监禁以及每项 25 万美元罚款。”司法部声明中未公布量刑日期。

FAQ

丹尼尔·查特劳做了什么，导致他被定罪？

丹尼尔·查特劳在一场为期八天的审判后被定罪，罪名是自 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间，通过 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC 运营加密货币与投资欺诈计划。检方提交的证据表明，他作出关于零风险高回报的虚假承诺，使用包括“Leonard”和“Leon”在内的别名以隐瞒身份，并通过在未获授权的情况下访问商业银行账户、将资金转入他个人实际控制的账户，挪用近 100 万美元的投资者资金。

丹尼尔·查特劳在定罪后面临哪些处罚？

根据美国司法部在 6 月 18 日的公告，丹尼尔·查特劳面临每项定罪指控最高 20 年监禁以及每项 25 万美元罚款。司法部声明中未公布量刑日期。