爱尔兰推出 30 点计划，打击金融犯罪中的加密资产

爱尔兰财政部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）和司法部长吉姆·奥卡拉汉（Jim O'Callaghan）于6月18日推出一项30点行动计划，以打击金融犯罪，重点主要在于防止加密资产在洗钱、诈骗和恐怖融资中的被滥用。该举措回应日益复杂的犯罪网络，这些网络利用加密货币和数字金融技术在跨境范围内运作。与该计划一同发布的国家风险评估将加密资产认定为爱尔兰防御非法资金流的主要“前沿”，促使围绕数字金融平台采取更强的保障措施，并对加密货币监管实施更严格的监督。

爱尔兰实施强化加密资产保障措施与跨机构执法

这项30点行动计划提出了围绕加密资产的强化保障措施，以防止其被用于洗钱、诈骗和恐怖融资。政府将对数字金融平台实施更严的监督，同时增加有关公司所有权的透明度。哈里斯在发布会上表示：“罪犯正变得越来越精通，利用技术，跨越边界运作，并迅速适应变化。面对这些威胁，政府不能原地不动。”

哈里斯强调由技术驱动的金融犯罪带来的人的代价：“金融犯罪并非无受害者的犯罪。每一桩欺诈、骗局和洗钱行动背后，都是真实的受害者——年长者失去积蓄、家庭遭受财务欺诈、以及社区因犯罪活动而受到伤害。”

该计划在博彩行业引入更严厉的反洗钱措施，提升国家机构之间的情报共享，并要求金融犯罪、税务和海关调查人员之间加强协调。奥卡拉汉将该路线图描述为一份切实可行的蓝图，旨在确保爱尔兰的监管与执法应对足以灵活到能跟上技术变革的步伐：“这份国家风险评估提供了我们所面临威胁的全面图景，以及为应对这些威胁所需采取的行动。”

爱尔兰中央银行与爱尔兰警察局An Garda Síochána将引领至2026年的监管更新

新政策的执行将涉及政府部委、中央银行、爱尔兰税务主管部门以及An Garda Síochána（国家警察部队）之间的联合行动。官员表示，将在2026年前持续更新数字资产的监管框架，以确保爱尔兰仍然是国际业务的安全司法辖区。风险评估警告称，爱尔兰的全球金融网络正面临由技术赋能的犯罪活动带来的不断演变的威胁。

常见问题

爱尔兰在6月18日就加密货币监管宣布了什么？ 爱尔兰财政部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）和司法部长吉姆·奥卡拉汉（Jim O'Callaghan）于6月18日推出一项30点行动计划，旨在遏制加密资产在洗钱、诈骗和恐怖融资中的被滥用。该计划包括围绕加密资产的强化保障措施、对数字金融平台更严的监管，以及对公司所有权透明度的提升。

爱尔兰将由哪些机构执行其新的加密资产监管规定？ 执行将涉及政府部委、中央银行、爱尔兰税务主管部门以及An Garda Síochána（国家警察部队）之间的联合行动。官员表示，将在2026年前持续更新数字资产的监管框架。