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区块链分析师 ZachXBT 揭露印度诈骗团伙：在 Changelly 上冻结 5.73 BTC，嫌疑人提交警方报告

zhongguochangchengwa2026-06-20 20:31:44chaincatcher

据区块链分析师 ZachXBT 称，2025 年 3 月，一名用户的 5.73 BTC（约 47.5 万美元）在 Changelly 上被冻结。链上分析追踪显示，这些资金流向了多起社交工程攻击以及针对美国用户的比特币自动取款机盗窃事件，累计损失超过 100 万美元，并且有多名老年受害者受到影响。账户持有人对资金来源提供了相互矛盾的解释，包括贷款、雇主转账以及 2014–2015 年间的投资，同时其支持性文件存在不一致之处。

更引人注目的是，该用户于 2025 年 12 月在印度提交了警察报告（案号 3207-P/2025），以追回被冻结的资金。后续的链上取证和邮件分析表明，该个人可能充当了洗钱中介（money mule），且银行文件与身份信息之间存在差异。ZachXBT 警告，这类案件凸显了持续发生的社交工程以及跨境资金转移，建议用户避免与可疑来源互动，以防止合规冻结并降低法律风险。


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