泰国扩大 $307M 加密货币挖矿调查，瞄准中国资助者

泰国特别调查厅（DSI）扩大了一项调查，指控由中国籍金融家主导的非法加密货币挖矿网络；该网络据称通过非法现金操作，每年洗钱超过 3 亿美元。在 2025 年一系列突袭之后，该案共缴获 6,390 台加密货币挖矿设备，并从省电力局（PEA）发现了 2,900 万美元的电力盗窃行为。该跨国网络利用线上赌博、呼叫中心诈骗和网络欺诈来获利，并通过复杂的金融渠道输送资金。该调查是泰国最大的国家公用事业电力盗窃案件之一，已对 PEA 的七名官员提出腐败指控，并对包括四名中国籍金融家在内的八名嫌疑人发出逮捕令。

DSI 缴获揭露 2,900 万美元电力盗窃

DSI 的技术与网络犯罪局在 2025 年拆毁了三处主要犯罪团伙，缴获了超过 6,390 台加密货币挖矿设备。据当地媒体报道，这些行动从省电力局（PEA）窃取了近 2,900 万美元的电力。DSI 已将两起案件移交给国家反腐败委员会，指向七名电力部门工作人员、1 名执法人员以及 13 名投资者和被指控协助该行动的同谋者。

调查人员表示，这些技术犯罪的收益通过公司实体和出现异常高现金流量的银行账户进行洗钱。据称，该网络雇佣缅甸籍人士每天从泰国银行提取现金，日取款额在 91 万美元至 150 万美元之间，全年合计至少 3.07 亿美元。

美国特勤局将王义成关联至 6,100 万美元诈骗计划

DSI 表示，美国执法机构提供了情报，将行动中的关键人物王义成与一项重大的数字资产诈骗计划联系在一起。美国特勤局此前已扣押了与王有关的超过 1,780 万美元数字资产，属于一项更大规模的诈骗计划的一部分；该计划造成的总损失近 6,100 万美元。美国特勤局的追踪显示，王义成的团伙每年通过网络诈骗洗钱 3 亿美元。

泰国当局对八名嫌疑人发布逮捕令

泰国当局已对八名嫌疑人发布逮捕令，其中包括四名中国籍金融家和四名缅甸团队成员。他们还在寻求另外七份逮捕令，并已传唤另外五人以面对正式指控。DSI 官员表示，非法用电以进行加密货币挖矿已超出单纯的公用事业盗窃范畴，成为国际犯罪团伙资助网络犯罪并扰乱该国经济与金融安全的重要机制。检察官目前正在为审判准备案卷。

FAQ

泰国 DSI 在 2025 年加密货币挖矿突袭中缴获了什么？
DSI 的技术与网络犯罪局在 2025 年的突袭行动中缴获了超过 6,390 台加密货币挖矿设备，该行动拆毁了涉及非法加密货币挖矿的三个主要犯罪团伙。

非法挖矿行动从泰国 PEA 窃取了多少电力？
这些行动从省电力局（PEA）窃取了近 2,900 万美元的电力，使其成为泰国近期历史上最大的国家公用事业电力盗窃案件之一。

王义成是谁，他与这起调查有什么关联？
王义成是与一项重大的数字资产诈骗计划相关的行动关键人物。美国特勤局此前已扣押了与王有关的超过 1,780 万美元数字资产，属于一项更大规模的诈骗计划的一部分；该计划造成的总损失近 6,100 万美元，而追踪显示他的团伙每年通过网络诈骗洗钱 3 亿美元。