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CoinEx 自 2019 年以来处理了 38.4 亿美元的伊朗关联加密交易

luoshenhua2026-06-25 15:39:58coinpaper
加密货币交易所CoinEx自2019年以来处理了超过38.4亿美元与伊朗实体相关的交易，据《华尔街日报》报道引用区块链分析公司TRMLabs和公开链上数据。调查人员将来自被认定为伊朗中央银行控制的钱包的资金追溯到2025年Bybit黑客事件中被盗的资产，FBI将此事件归咎于朝鲜黑客。虽然CoinEx未被指控不当行为或面临新的美国执法行动，但调查结果凸显了加密货币交易所的反洗钱和制裁合规措施持续受到审查，因为美国当局加大了对伊朗加密货币生态系统的压力。##WSJ调查将CoinEx与伊朗相关交易联系起来《华尔街日报》报道称，CoinEx据称成为伊朗关联实体用来转移数字资产以规避美国制裁的主要渠道之一。该报告聚焦于涉及两个加密货币钱包的区块链活动，调查人员认定这些钱包由伊朗中央银行控制。据称，分析师追踪了这些钱包的资金流动，并发现与2025年加密货币交易所Bybit黑客事件中被盗的加密货币存在关联。据称，调查人员从伊朗中央银行钱包反向追踪交易路径，最终将资金与Bybit漏洞事件中被盗的资产联系起来。据称，被盗的加密货币在最终到达CoinEx之前经过了大量钱包和交易。##FBI将Bybit黑客事件归咎于朝鲜黑客Bybit黑客事件是有记录以来最大的加密货币盗窃案之一。美国联邦调查局此前将此攻击归咎于朝鲜黑客组织，并声称被盗资产通过一个庞大的钱包网络进行洗钱，然后转换为比特币和其他加密货币。交易所被黑后，区块链调查人员报告称，去中心化协议THORChain处理了接近30亿美元的与被盗资金相关的兑换量。与去中心化协议不同，像CoinEx这样的中心化交易所通常被期望实施客户验证和交易监控系统，以检测可疑活动。##美国财政部制裁伊朗加密货币交易所美国当局正在加大对伊朗加密货币生态系统的压力。今年早些时候，美国财政部制裁了四家伊朗加密货币交易所，包括Nobitex，作为其EconomicFury行动的一部分。官员声称，这些平台使受制裁的个人和组织能够无视现有金融限制，进入数字资产市场。区块链分析公司Chainalysis也报告称，Nobitex约占伊朗加密货币交易活动的一半。##CoinEx面临监管审查虽然CoinEx未被美国当局指控不当行为或受到新的执法行动，但该报告对该交易所的反洗钱控制和制裁筛查程序提出了严重质疑。尽管《华尔街日报》的报道并未指控CoinEx故意协助规避制裁或洗钱，但调查结果可能会引起监管关注。##常见问题**《华尔街日报》关于CoinEx报道了什么？**《华尔街日报》报道称，根据区块链分析公司TRMLabs和公开链上数据，CoinEx自2019年以来处理了超过38.4亿美元与伊朗实体相关的交易。调查人员将来自被认定为伊朗中央银行控制的钱包的资金追溯到2025年Bybit黑客事件中被盗的资产。**谁将Bybit黑客事件归咎于朝鲜黑客？**美国联邦调查局将2025年Bybit黑客事件归咎于朝鲜黑客组织。FBI声称，被盗资产通过一个庞大的钱包网络进行洗钱，然后转换为比特币和其他加密货币。**美国财政部对伊朗加密货币交易所实施了哪些制裁？**今年早些时候，美国财政部制裁了四家伊朗加密货币交易所，包括Nobitex，作为其EconomicFury行动的一部分。官员声称，这些平台使受制裁的个人和组织能够无视现有金融限制，进入数字资产市场。
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