泰国对中国商人发出逮捕令，涉$28M 加密货币挖矿案

泰国特别调查局对中国商人王义程发出逮捕令，于11月指控其盗窃及违反《计算机犯罪法》，指控其协助运营一个通过非法加密货币挖矿清洗诈骗和在线赌博收益的网络。该局发言人沃拉南·斯里拉姆警察少校周二宣布，该网络非法盗用约2800万美元的电力，标志着这是该机构近年来处理的最大此类案件之一。据该机构称，王已逃离泰国，该机构正在与国际同行协调寻找其下落。特别调查局将王（前泰中贸易协会负责人）认定为该行动背后中国投资者中的关键人物，并指出跨国犯罪集团利用非法加密货币挖矿创收、洗钱并驱动技术犯罪网络。此次逮捕令是泰国对主要在东南亚运营的华人诈骗集团加大打击力度的一部分，据联合国称，这些行动每年产生数十亿美元。

特别调查局指控王义程盗窃及违反《计算机犯罪法》

据路透社报道，当局于11月指控王盗窃及违反《计算机犯罪法》（该法涵盖干扰计算机系统）。特别调查局上周在一份声明中对四名未具名的中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令。泰国当局正在与国际同行协调以寻找王，据该机构称，他已逃离泰国。特别调查局将王认定为该行动背后中国投资者中的关键人物。

美国当局于2023年6月从王的加密货币账户中查获50万美元

美国执法部门已另一起数字资产欺诈调查中将王确定为嫌疑人。2023年6月，美国当局在追踪到马萨诸塞州一名诈骗受害者的资金后，从一个以王名义开设的账户中查获了约50万美元的加密货币。美国司法部拒绝对泰国的逮捕令发表评论。泰国证券交易委员会已单独提出针对加密公司更严格的融资规则以遏制洗钱，将批准要求扩展到主要下注/重大参与背后的资金方。

2021年至2022年间，王的钱包从“杀猪盘”账户收到910万美元

王首次引起国际关注是通过路透社对跨国加密货币投资欺诈的调查，该调查发现，一个以他名义开设的钱包在2021年至2022年间从一个被TRM Labs及其他区块链公司关联到“杀猪盘”诈骗的账户至少收到910万美元。调查无法确定王是否控制该账户，或者是否有其他人使用他的身份开设该账户。调查记录了王努力与泰国政治和执法精英建立关系的经过。“杀猪盘”诈骗诱骗受害者进行虚假的加密货币投资，一家区块链公司将部分操作关联到位于缅甸-泰国边境的工业综合体KK Park。一名受害者，71岁的加利福尼亚州男子，在冒充年轻女子的诈骗者在线接触后，损失了270万美元的毕生积蓄。

泰国加大对华人诈骗集团的打击力度

泰国及其他东南亚国家近几个月来加大了对主要由华人运营的诈骗集团的打击力度，据联合国称，这些行动通常从雇佣部分贩卖受害者的场所进行，每年产生数十亿美元。作为该更广泛执法行动的一部分，证券交易委员会最近阻止了五家无证运营的主要加密货币交易所。此次逮捕令发布之际，泰国正将更严格的执法与扩大受监管市场的举措相结合，已批准对在持牌平台上交易的加密货币收益实行五年免税，并允许比特币在受监管的衍生品市场中使用。

常见问题

泰国对王义程提出了哪些指控？ 据路透社报道，当局于11月指控王盗窃及违反《计算机犯罪法》（该法涵盖干扰计算机系统）。特别调查局对王发出逮捕令，据该机构称，他已逃离泰国。

非法加密货币挖矿网络盗用了多少电力？ 调查人员发现一个网络非法盗用了约2800万美元的电力，这是泰国特别调查局近年来处理的最大此类案件之一。

王与“杀猪盘”诈骗有何关联？ 路透社的一项调查发现，一个以王名义开设的钱包在2021年至2022年间从一个被TRM Labs及其他区块链公司关联到“杀猪盘”诈骗的账户至少收到910万美元。调查无法确定王是否控制该账户，或者是否有其他人使用他的身份开设该账户。