韩国将两起加密货币操纵案件移交检察官

韩国金融服务委员会（FSC）在第十二次定期会议讨论后，于周三将两起加密货币市场操纵案的嫌疑人移交检察机关。涉案人员被指控使用不同手段扭曲加密货币价格，并从人为市场活动中获利。在韩国散户参与加密货币交易多年后，此次移交标志着该国对虚拟资产监管的进一步收紧，而价格操纵是监管机构保护小型投资者的重点领域。

FSC 指控“鲸鱼”进行跨交易所价格操纵

其中一起案件中，FSC 指控一名加密货币“鲸鱼”在大约两个月内使用数百亿韩元操纵某代币价格，该代币同时在国内外交易所上市。按当前汇率计算，100亿韩元约合640万美元。

嫌疑人涉嫌积累了该代币近一半的流通供应量，从而对可用市场流动性拥有显著控制权。据FSC称，嫌疑人随后在海外交易所推高代币价格，鼓励国内投资者买入，之后在本地交易所抛售所持代币。

这一被指控的操作结构显示了操纵如何跨越司法管辖区。海外交易所的价格上涨可能制造出全球需求的假象，而国内投资者可能对价格变动做出反应，却未意识到供应已变得多么集中。

监管机构称，一旦嫌疑人将代币抛售给他们自己制造的需求中，散户投资者就遭受了重大损失。该案凸显了流动性稀薄的代币所面临的风险：单一大户可限制供应、影响价格发现，并在小型买家了解价格变动原因之前退出。

第二起案件涉及API交易和限价单策略

第二起案件涉及不同的交易模式。FSC表示，另一名嫌疑人涉嫌通过API渠道反复下达小额市价买卖订单，制造活跃交易的假象。同时，嫌疑人还涉嫌通过网络渠道提交高价的限价买入订单，以推高价格。

此类活动可能造成流动性和动能的虚假印象。小额重复交易可能让代币看起来活跃，而激进限价单则可能暗示需求强于实际水平。其他投资者可能随后入市，认为价格变动由真实买盘支撑。

在吸引买家后，嫌疑人涉嫌分批抛售所持代币以获利。这种分阶段抛售策略有助于避免价格立即崩盘，同时仍能让操纵者在人为需求中退出。

该案显示了监管机构为何更加关注订单簿行为、API使用情况，以及可见的交易活动与真实市场兴趣之间的差异。

FSC 警告投资者并计划改进系统

FSC警告投资者不要追逐那些价格和交易量在没有合理原因的情况下急剧上涨的虚拟资产。监管机构在一份翻译声明中表示：“投资者应避免追涨那些价格和交易量在无合理原因情况下飙升（或急剧上涨）的虚拟资产。”

该机构特别指出了“拉高出货”模式，即通过减少可用供应来抬高价格，随后抛售。“特别是所谓的‘拉高出货’策略……人为减少可用供应以抬高价格，随后的抛售往往导致价格急剧下跌，”FSC表示。

该监管机构还表示，计划改进针对高度集中加密货币交易的预警系统，并加强调查框架以更快发现不公平行为。

常见问题解答

韩国FSC针对加密操纵案件采取了什么行动？

金融服务委员会在其于 South Korea（韩国）举行的第12次定期会议（12th regular meeting）讨论后，于周三将两起独立的加密货币市场操纵案嫌疑人移交检察机关。

第一名嫌疑人被指控如何操纵加密货币价格？

嫌疑人涉嫌在大约两个月内使用数百亿韩元积累了某代币近一半的流通供应量，在海外交易所推高价格，鼓励国内投资者买入，随后在本地交易所抛售持币。

FSC向加密货币投资者发出了什么警告？

FSC警告投资者避免追涨那些价格和交易量在无合理原因情况下急剧上涨的虚拟资产，特别提醒注意“拉高出货”策略，即人为减少供应以抬高价格，随后抛售。