Goliath Ventures 首席执行官在 $400M 加密欺诈案中认罪

前 Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Alexander Delgado 承认在加密货币投资骗局中犯有共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪，美国司法部称该骗局从投资者处筹集了至少 4 亿美元，并造成至少 2.5 亿美元的已核实损失。检察官称，Goliath Ventures 承诺在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间通过数字资产流动性池每月为投资者创造回报，但投资者资金被用于支付早期投资者、处理提款、支付奢侈品消费以及资助商业活动。Delgado 同意没收八处房产、11 辆车、30 块手表、超过 50 个奢侈包和钱包、至少 29 件珠宝，以及银行账户和加密钱包，每项欺诈罪名面临最高 20 年监禁，洗钱罪名面临最高 10 年监禁，且其量刑已安排在 10 月 8 日进行。

Delgado 同意没收房产、车辆及奢侈品

根据认罪协议，Delgado 同意没收八处房产、11 辆车、30 块手表、超过 50 个奢侈包和钱包、至少 29 件珠宝，以及银行账户和加密钱包。检察官称，Goliath Ventures 承诺在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间通过数字资产流动性池每月为投资者创造回报。司法部表示，投资者资金被用于支付早期投资者、处理提款、支付奢侈品消费以及资助商业活动。Delgado 每项欺诈罪名面临最高 20 年监禁，洗钱罪名面临最高 10 年监禁。

Delgado 于 5 月 12 日在 WFTV 上道歉

Delgado 于 5 月 12 日出现在佛罗里达电视台 WFTV 上，向投资者道歉。他表示投资者信任他，但他辜负了他们。他告诉电视台，在他被捕时公司银行账户中仅剩约 16 万美元，并称他是自愿返回美国与当局合作的。他还告诉 WFTV，其他前同事也参与了该操作。

投资者于 3 月 12 日对摩根大通提起集体诉讼

3 月 12 日，投资者对摩根大通提起拟议的集体诉讼，指控该银行无视可疑交易，允许 Goliath 通过其账户收取投资者资金。诉状称，约 2.53 亿美元通过摩根大通账户流转，其中约 1.23 亿美元随后被转入 Coinbase 钱包。另一份联邦诉状还指出资金流经美国银行并直接流向 Coinbase。该民事诉讼可能为法院在大型金融机构处理资金的加密货币欺诈案件中如何评估银行合规责任树立先例。

量刑定于 10 月 8 日

Delgado 的量刑定于 10 月 8 日进行。针对摩根大通的集体诉讼仍处于初期阶段。

常见问题

Christopher Alexander Delgado 承认了什么罪行？

Christopher Alexander Delgado 承认在加密货币投资骗局中犯有共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪，美国司法部称该骗局从投资者处筹集了至少 4 亿美元，并造成至少 2.5 亿美元的已核实损失。

Delgado 的量刑定于何时？

Delgado 的量刑定于 10 月 8 日进行。他每项欺诈罪名面临最高 20 年监禁，洗钱罪名面临最高 10 年监禁。

针对摩根大通的诉讼指控了什么？

3 月 12 日，投资者对摩根大通提起拟议的集体诉讼，指控该银行无视可疑交易，允许 Goliath 通过其账户收取投资者资金。诉状称，约 2.53 亿美元通过摩根大通账户流转，其中约 1.23 亿美元随后被转入 Coinbase 钱包。