巴西警方在 Operation Exchange 行动中捣毁 $2B PCC 加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察周五发起“兑换行动”，捣毁了一个与特别指定全球恐怖组织“首都第一指挥部”（PCC）相关的洗钱网络，该网络利用加密货币和现金清洗从佛罗里达州转移至巴西的非法资金。当局估计，该组织通过一个混合了加密货币转账、大额银行交易和现金运输的结构化系统，洗白了近 20 亿美元。此次行动出动 50 名警员，在圣保罗州执行了 24 份搜查令，抓获一名嫌疑人，但另一名关键人物因美国制裁公告未协调而逃脱。

联邦警察在圣保罗州执行 24 份搜查令

“兑换行动”在圣保罗州多地执行了 13 份搜查和扣押令以及 11 份临时逮捕令。据当地媒体报道，警方称该组织使用“一个结构化系统，通过非法加密货币转账和现金运输转移资金”。当局估计犯罪分子通过混合用户间交易、大额银行交易和现金，洗白了近 20 亿美元。目前尚未发现任何交易所涉案，调查仍在进行中。

7 月 1 日 OFAC 指定影响突袭时机

7 月 1 日，外国资产控制办公室（OFAC）将 Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 列为嫌疑人，同时还有三家巴西公司和一家葡萄牙公司，因其与 PCC 有关联。美国财政部宣称 Shimada 是这些行动的“关键纽带”，指控他帮助洗白“来自美国多个城市及周边地区的超过 3000 万美元非法收益，利用加密货币将资金转回巴西，代表 PCC 行事”。Nunes Henrique de Oliveira 已被捕，而 Shimada 目前在逃。联邦警察局长 Andrei Rodrigues 表示，OFAC 的指定与“兑换行动”缺乏协调，迫使警方提前执行搜查令。“实际上，如果没有这个指定，结果可能不同，我们本可以找到这个人。这对我们的调查造成了损害，”他在新闻发布会上表示。

特朗普政府 5 月将 PCC 指定为全球恐怖组织

特朗普政府于 5 月将 PCC 和“红色司令部”指定为特别指定全球恐怖分子。国务卿 Marco Rubio 宣布这两个组织“指挥数千名成员，并对巴西警察、公职人员和平民发动了野蛮袭击”。

常见问题

巴西联邦警察在“兑换行动”中捣毁了什么？ 巴西联邦警察捣毁了一个与 PCC 相关的洗钱网络，该网络利用加密货币和现金清洗从佛罗里达州转移至巴西的近 20 亿美元非法资金。

为何“兑换行动”中一名关键嫌疑人逃脱？ Victor Henrique de Oliveira Shimada 逃脱是因为美国外国资产控制办公室于 7 月 1 日公开指定他，但未与巴西当局协调，迫使警方提前执行搜查令。联邦警察局长 Andrei Rodrigues 表示该指定对调查造成了损害。