司法部撤销对涉嫌主谋Goettsche的$722M BitClub庞氏骗局案

美国司法部正在计划撤销对 Matthew Goettsche 的指控。他被指控是 BitClub Network 拟议庞氏骗局的幕后主使，检方称该骗局运作规模达 7.22 亿美元。根据一份援引知情人士的报道，华盛顿的高级官员指示新泽西州美国检察官办公室以不予再起诉（with prejudice）的方式驳回该起诉。在作出撤诉决定前，该案原本正朝着审判推进。此举是在与一些与特朗普总统的政治与法律圈层有关联的人士游说之后发生的，其中包括律师 Bradford Cohen，以及曾在《学徒》（The Apprentice）中担任过参赛者的 Brett Tolman。BitClub 案是上一轮周期中规模最大的加密货币欺诈起诉案件之一：已有三名共同被告事先认罪，而 Goettsche 的指控现正面临被撤销。

BitClub Network 案背景与指控

据称，Goettsche 曾被认为创建了 BitClub Network，这是一家加密货币挖矿业务，检方指控其运作方式为一场 7.22 亿美元的庞氏骗局。该案可追溯至 2019 年的起诉书。Goettsche 面临的指控包括：阴谋实施电信欺诈罪，以及阴谋销售未注册证券罪。若作出不予再起诉的撤诉决定，将阻止政府再次提出相同指控。该决定将意味着联邦检方追诉多年后出现重大逆转。

共同被告已认罪，而主谋指控被撤

在 Goettsche 的案件尚未解决之际，三名共同被告已认罪。Joseph Frank Abel 于 2020 年承认参与 BitClub 计划，并承认与该案相关的提供与销售未注册证券。共同被告的认罪恰与对被指控“头目”的计划撤诉形成对照，这可能会引发审查，因为政府先前的指控将 Goettsche 置于骗局的核心位置。

政治关联与游说行动

据报道，此次推动撤销指控是在与特朗普总统政治与法律圈层有关联人士进行游说之后发生的。敦促司法部撤案的人士，据称包括 Bradford Cohen（律师，曾是《学徒》的参赛者）以及 Brett Tolman（保守派刑事司法倡导者，曾协助客户从特朗普总统处获得特赦）。据该报道，Goettsche 组建了一个与特朗普政府有联系的法律团队，以寻求司法部的救济。所述情况置于更广泛的背景之下：美国联邦执法机构正逐步调整策略，远离此前政府采用的一些激进做法。

加密货币欺诈案件的执法影响

BitClub 案并非围绕技术性注册争议、去中心化协议或市场结构问题。检方将其描述为一宗围绕加密挖矿主张与投资者募资而构建的大规模欺诈案。欺诈案件历来是加密货币执法中较为明确的领域。若撤销针对该 7.22 亿美元骗局幕后主使的指控，可能会引发疑问：是否存在政治压力、检察自由裁量、证据层面的担忧，或更广泛的执法优先事项，正在重塑传统加密货币案件的解决方式。对于早期加密货币案件中的被告而言，计划中的撤诉可能促使他们通过司法部高层渠道寻求救济的努力增加。

常见问题解答

BitClub Network 案件是关于什么的？
BitClub Network 是一家加密货币挖矿业务，检方指控其运作方式为一场 7.22 亿美元的庞氏骗局。Matthew Goettsche 被认为创建了该业务，自 2019 年起诉书以来，面临共谋实施电信欺诈与共谋销售未注册证券的指控。

为什么 DOJ 要撤销对 Matthew Goettsche 的指控？
据报道，华盛顿的高级官员指示新泽西州美国检察官办公室以不予再起诉（with prejudice）的方式驳回该起诉。该举动是在与与特朗普总统政治与法律圈层有关联人士进行游说之后发生的，其中包括 Bradford Cohen 和 Brett Tolman。

BitClub 案中的其他被告发生了什么？
当 Goettsche 的案件尚未解决时，三名共同被告已认罪。Joseph Frank Abel 于 2020 年承认参与 BitClub 计划，并承认与该案相关的提供与销售未注册证券。