巴西警方突击搜查87家空壳公司，打击加密货币洗钱

7 月 10 日，巴西联邦警察在圣保罗、里贝朗普雷图、阿雷格里港和卡诺阿斯同时执行了 9 份搜查和扣押令，打击一个建立在 87 家壳公司之上的洗钱网络。该行动名为“玛雅之幕”（Veil of Maya），重点打击利用加密货币将非法赌博收益引导出境以利用跨境转账速度的违法行为。财政部和博彩与彩票秘书处提供了情报，识别出了目标。巴西的合法博彩市场在 2026 年前四个月产生了 8.69 亿美元的税收收入，而非法市场大约占所有博彩交易量的一半。

联邦警察在四座城市执行“玛雅之幕”行动

这 87 家公司之所以存在，是为了看起来像合法企业，同时将非法赌博资金从该国转移出去。非法投注的现金流入壳公司层面，被兑换成加密货币，并以数字方式退出巴西。根据巴西联邦警察的说法：“被调查者可能面临洗钱、逃税、有组织犯罪以及调查持续过程中认定的其他罪名指控。”目前尚未公布有关总规模或被扣押资产的数字。

“交易”行动瓦解与 PCC 相关的 20 亿美元网络

在“玛雅之幕”行动前五天，即 7 月 5 日，联邦警察在“交易”行动中瓦解了一起与 PCC（巴西最强大的犯罪组织之一）相关、规模约 20 亿美元的加密货币洗钱团伙。50 名警员执行了 13 份搜查令和 11 份逮捕令。该网络通过加密货币转账、现金信使以及大额银行交易，将资金在佛罗里达和巴西之间转移。美国财政部的 OFAC 表示：“一名关键嫌疑人协助洗清了超过 3000 万美元的非法美国收益，‘利用加密货币代表 PCC 将资金转回巴西。’”

巴西联邦警察总干事安德烈·罗德里格斯表示，美国制裁这一指定迫使其团队提前执行搜查令，从而让主要目标得以逃脱。“如果没有这一指定，也许结果会不同，我们本可以找到这个人。我们的调查遭受了损害，”罗德里格斯称。

4 月份 SPA 禁止未获许可的预测市场

4 月，SPA 禁止未获许可的预测市场，裁定其“仅简单复制固定配额投注的关键要素”，并要求获得博彩执照。卢拉总统则另行推动禁止非法网络赌场。面向巴西用户的未获许可场所将面临监管行动，用户也可能面临资产冻结。

比特币在执法行动期间维持在约 62,700 美元

7 月 9 日，比特币在约 62,700 美元附近维持后，随后回升至约 64,000 美元附近；加密货币总市值约为 2.25 万亿美元。巴西正瞄准非法赌博行动背后的金融基础设施：壳公司、场外交易 OTC 的加密货币桌面，以及跨境转账通道。

常见问题

巴西联邦警察在 7 月 10 日做了什么？
巴西联邦警察在圣保罗、里贝朗普雷图、阿雷格里港和卡诺阿斯同时执行了 9 份搜查和扣押令，打击一个以 87 家壳公司为基础的洗钱网络，该网络利用加密货币将非法赌博收益转移出境。

“交易”行动是什么？
“交易”行动是 7 月 5 日的联邦警察行动，瓦解了一起与 PCC 犯罪组织相关、规模约 20 亿美元的加密货币洗钱团伙，涉及 50 名警员、13 份搜查令和 11 份逮捕令，目标是一张在佛罗里达和巴西之间转移资金的网络。

SPA 在 4 月采取了什么监管行动？
4 月，SPA 禁止未获许可的预测市场，裁定其因为“仅简单复制固定配额投注的关键要素”，因此需要获得博彩执照。