泰国央行在打击灰色经济的行动中审查 USDT 交易

泰国央行正在使用数据分析来筛查异常巨额的稳定币交易，尤其是 Tether 的 USDT，以寻找疑似非法融资迹象；这也属于对影子经济打击范围不断扩大的举措。泰国《Thansettakij》报道称，央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，央行已标记出一些交易，这些交易看起来旨在规避披露要求，或将资金转移出正常的银行渠道。筛查工作与证券交易委员会协调进行；该机构在泰国对数字资产拥有监管权，并构成打击官员所称“灰色经济”的一项更广泛行动的组成部分——该行动需要多项并行措施，包括对大额现金取款的新规、对黄金交易的监测，以及关闭数千个与网络赌博相关的“掮客”账户。

泰国央行筛查 USDT 以打击非法融资

泰国央行已开始筛查异常巨额的稳定币交易，尤其是 Tether 的 USDT，并且已经标记出一些交易；这些交易看起来旨在规避披露要求，或将资金转移出正常的银行渠道。由于在泰国对数字资产进行直接监管的是证券交易委员会而非央行，泰国央行正与 SEC 协调，以便对其发现采取行动。根据 CoinGecko 数据，USDT 是市值最大的稳定币，也是加密货币交易所上使用最广泛的交易对。

泰国加强对现金取款和黄金交易的控制

该稳定币筛查是针对泰国官员所称“灰色经济”的一揽子宽泛行动中的一个环节。自 4 月以来，银行必须核查单笔达到 500 万泰铢（约 15 万美元）或以上的现金取款用途；央行表示，这项规则将大额现金取款削减了约 35%。从第四季度起，携带 500 万泰铢或以上现金入金的存款人可能需要申报资金来源。监管机构也在加强对高面额纸币兑换以及黄金交易的管控；官员发现，买家上午通过某款应用下单购买黄金，并在下午从门店取货。可疑活动目前已上报至泰国反洗钱办公室；每月黄金取款已从约 4,000 公斤降至约 700 公斤。银行还分别关闭了与在线赌博相关的数千个“掮客”账户。

泰国警方追踪 1.225 亿美元“恋爱诈骗”洗钱网络

泰国已成为加密货币赋能犯罪的热点地区，各机构正在积极追查。泰国警方近期追踪到一个“恋爱诈骗”洗钱网络：在 10 个月内，一个单一钱包通过跨链兑换转移了超过 1.225 亿美元（对应 1.225 亿美元/122.5 million 美元的金额表述）；这是国际刑警组织“第一道光行动”（Operation First Light）的一部分。近几个月，调查人员还扩大了一项针对 3 亿美元中国洗钱网络的挖矿调查，并扣押了 860 万美元用于诈骗窝点的非法挖矿设备。

泰国 SEC 在三年计划中推动代币化和加密货币 ETF

与此同时，该国也在寻求合规加密发展：SEC 的三年计划推动代币化和加密货币 ETF，央行表示正着手开发一种由泰铢支持的稳定币，作为更广泛的金融基础设施改造的一部分。

常见问题

泰国央行正在做什么来打击涉嫌非法的稳定币交易？

泰国央行正在使用数据分析来筛查异常巨额的稳定币交易，尤其是 Tether 的 USDT，以寻找疑似非法融资迹象。行长 Vitai Ratanakorn 表示，央行已标记出一些看起来旨在规避披露要求或将资金转移出正常银行渠道的交易，并正在与证券交易委员会协调；该机构对数字资产拥有监管权。

自 4 月以来，泰国如何减少大额现金取款？

自 4 月以来，银行必须核查单笔达到 500 万泰铢（约 15 万美元）或以上的现金取款用途。央行表示，这项规则将大额现金取款削减了约 35%。从第四季度起，携带 500 万泰铢或以上现金入金的存款人可能需要申报资金来源。

泰国警方近期发现了哪些由加密货币助推的犯罪？

泰国警方近期追踪到一个“恋爱诈骗”洗钱网络：在 10 个月内，一个单一钱包通过跨链兑换转移了超过 122.5 million 美元；这是国际刑警组织“第一道光行动”（Operation First Light）的一部分。近几个月，调查人员还扩大了一项针对 3 亿美元中国洗钱网络的挖矿调查，并扣押了 860 万美元用于诈骗窝点的非法挖矿设备。