加州一对搭档因在暗网贩卖芬太尼并进行加密洗钱被起诉

根据司法部周三发布的一份声明，加州一对搭档 Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 因涉嫌运营一项覆盖全美的暗网毒品走私行动，以及洗钱在贩售芬太尼和甲基苯丙胺所得的加密货币而被起诉。该两人据称在多个暗网市场以“HotGirlzClub”的名号经营供应商账户，并在 2025 年的七个月期间向全美发货超过 500 个毒品包裹。该起诉书是美国对非法毒品走私和基于加密货币的洗钱行为更广泛打击的一部分，近期执法行动已针对与锡那罗亚贩毒集团有关的实体，以及涉足芬太尼前体走私的中国制药公司。

当局在加州住所查获毒品物资和枪支

在对嫌疑人位于加州的住所进行搜查时，当局发现了包括毒品包装材料在内的多种证据，其中包括一台疑似含有毒品残留的食品加工机、枪支，以及警告标签，内容建议顾客“在你了解自己对该产品的耐受程度之前要注意安全”，据司法部声明。嫌疑人还据称运营了一个非法枪械制造装置，生产幽灵枪、消音器，以及上下机匣式枪械接收器。

Aguilar 和 Marcolina 面临法定最高刑期

如果被判有罪，Aguilar 和 Marcolina 两人各自可能在毒品走私阴谋指控上面临最高终身监禁，并在洗钱阴谋指控上面临最高 20 年监禁，均据司法部声明。

美国执法行动瞄准加密货币洗钱网络

在 5 月，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）对 12 多名个人和实体进行了制裁，指控其将芬太尼现金收益转换为用于锡那罗亚贩毒集团犯罪组织的加密货币。3 月，俄亥俄州的一家联邦大陪审团起诉了两家中国制药公司和 6 名中国公民，指控内容与芬太尼前体走私以及通过加密货币洗钱所得收益有关。

常见问题

Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 面临哪些指控？

据司法部称，Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 因涉嫌暗网毒品走私阴谋和洗钱阴谋而被起诉，指控其据称以“HotGirlzClub”的名号运营供应商账户，并在 2025 年的七个月期间向全美发货超过 500 个毒品包裹。

当局从嫌疑人住所查获了哪些证据？

据司法部声明，在对加州住所的搜查中，当局发现了毒品包装材料、含有疑似毒品残留的食品加工机、给顾客的警告标签，以及一个非法枪械制造装置，该装置生产了幽灵枪、消音器和枪械接收器。

最近哪些美国执法行动瞄准了加密货币洗钱？

在 5 月，美国财政部对 12 多名个人和实体实施制裁，指控其将芬太尼现金收益转换为用于锡那罗亚贩毒集团的加密货币。3 月，俄亥俄州的一家联邦大陪审团起诉了两家中国制药公司和 6 名中国公民，指控内容与芬太尼前体走私以及通过加密货币洗钱所得收益有关。