加州一对搭档因暗网毒品销售及加密货币洗钱被起诉

据司法部周三发布的一则简讯称，Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 因涉嫌暗网贩毒阴谋与洗钱，且其从加密货币交易中获利而被起诉。检方指控，这对加州搭档以“HotGirlzClub”之名在多个暗网市场运营供货商账户，2025 年的 7 个月期间在全美范围内寄送了 500 多批装有芬太尼和甲基苯丙胺的毒品包裹。该起诉书反映出一种联邦执法模式：将暗网毒品分发、基于加密货币的洗钱以及芬太尼销售联系起来，且当局将加密货币交易视为掩盖非法毒品所得的基础设施。

检方指控通过暗网销售洗钱加密货币

当局指控，Aguilar 和 Marcolina 通过旨在掩盖资金来源的加密货币交易洗钱其毒品销售所得。起诉书并未将加密货币描绘为犯罪活动的来源，而是描述为暗网销售产生收入之后，所据称用于承接资金的金融渠道。

据检方称，涉嫌使用加密货币属于一种用于将所得资金转移出传统银行渠道的基础设施。对执法部门而言，加密货币交易既带来挑战，也提供可追溯的调查线索：资金可能在各个钱包之间迅速流转，而区块链记录又能提供交易历史；前提是调查人员将钱包活动与现实中的身份、设备、交易所账户或被扣押材料建立关联。

该案给交易监测系统、区块链分析服务商以及交易所和钱包提供商的“离线兑换”控制措施带来压力。关键风险点在于：何时将非法所得资金进行兑换、混合，在钱包间转移，或转入可能触及受监管金融体系的服务。

当局查获毒品包装和枪械制造装置

在对嫌疑人位于加州的住所进行搜查时，当局称他们发现了毒品包装材料、一台疑似含有毒品残留的食品加工机，以及枪支和警示标签，标签上建议顾客“在你了解自己对该产品的耐受程度之前，请注意安全”。

检方同时指控，嫌疑人还操作了一个非法枪械制造装置，用于生产幽灵枪、消音器以及枪支的上、下机匣接收器。司法部的声明称，存在警示标签可能会被用来支撑指控：被告知道这些产品具有危险性，并将其分发给全国各地的客户。

检方通常会使用包装材料、运输记录、市场账户以及客户沟通内容，将线上供货商活动与线下分发网络连接起来。如果上述暗网分发、加密货币洗钱以及非法枪械制造行为在量刑时能够被证实，可能会提高该案的严重程度。

被告面临毒品贩运指控的终身监禁

如果被判有罪，Aguilar 和 Marcolina 分别将面临：因毒品贩运阴谋指控最高可达终身监禁，以及因洗钱阴谋指控最高可达 20 年监禁；这一点以司法部声明为准。

该案发生在美国针对非法毒品贩运与基于加密货币的洗钱行动的更大范围“收网”期间。5 月，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）对 12 多名个人和实体实施制裁，指控其为锡那罗亚贩毒集团犯罪组织将芬太尼现金所得兑换为加密货币。3 月，俄亥俄州的一家联邦大陪审团指控 2 家中国制药公司和 6 名中国公民，罪名与芬太尼前体走私以及通过加密货币洗钱所得有关。

联邦机构正将与芬太尼相关的加密货币洗钱视为重点领域，这意味着暗网活动、钱包转移以及加密货币与法币之间的转换环节，将继续是调查人员和监管机构的关键目标。

常见问题

Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 面临哪些指控？

据司法部周三发布的一则简讯称，Aguilar 和 Marcolina 因涉嫌暗网毒品贩运阴谋与洗钱阴谋而被起诉。检方指控，他们以“HotGirlzClub”之名在暗网市场运营供货商账户，并在 2025 年 7 个月期间向全美范围内寄送了 500 多批装有芬太尼和甲基苯丙胺的毒品包裹。

检方是如何指控加密货币在本案中被使用的？

当局指控，Aguilar 和 Marcolina 通过旨在掩盖资金来源的加密货币交易洗钱其来自暗网毒品销售的所得。起诉书将加密货币描述为暗网销售产生收入之后所据称使用的金融渠道，而不是将加密货币本身描述为犯罪活动的来源。

如果被判有罪，被告可能面临哪些处罚？

如果被判有罪，据司法部声明，被告各自将面临：因毒品贩运阴谋指控最高可达终身监禁，以及因洗钱阴谋指控最高可达 20 年监禁。