韩国 FSC 审查虚拟资产账户暂停与举报人奖励

韩国金融服务委员会在20日宣布，正在审查引入账户支付中止系统以及举报人奖励计划，以防止虚拟资产市场中的不公平交易。上述举措将通过允许监管机构冻结账户，使数字资产市场与资本市场标准一致，以防止非法利润被掩盖，并激励对违规行为的早期发现。该公告发布之时正值《虚拟资产用户保护法》实施满第二周年，该法于2024年7月19日生效，用于监管数字资产中的市场操纵和不公平交易行为。

韩国FSC：两年执法期内向检方移送30多起案件

金融服务委员会在该法实施后的两年内完成了约40起案件的调查，并将30多起案件移交给执法部门。市场操纵案件构成了移交案件的多数，其余为欺诈性交易案件。各案平均非法获利达到14亿韩元，其中有8起案件的获利在5亿至50亿韩元之间——该门槛将触发更严厉的刑事处罚——另有1起案件超过50亿韩元。调查期间共识别出25名嫌疑人，每案平均涉及8个代币。

FSC对2起案件（其中1起为欺诈性交易案件、1起为市场操纵案件）处以行政罚款，罚款金额高于非法收益的125%至165%。

市场操纵案件占执法行动大多数

市场操纵案件涉及超短线的方案，利用数字资产市场的特征，包括“赛马”与“羊群效应”等策略，以及通过API密钥借贷实现的短线操纵。监管部门还发现了由大型持有者（鲸鱼）在海外交易所之间协调行动的案件。

欺诈性交易案件包括发行方通过社交媒体传播虚假信息以诱导交易，以及利用加密货币交易所内市场之间价格联动关系的方案。FSC表示，其在受理投诉的处理程序中发现了欺诈性交易案件，从而能够迅速采取行动，防止受害者遭受大范围损失。

FSC部署基于AI的监测以打击跨境违规

FSC建立了基于人工智能的市场监测与调查系统，以增强执法能力。该机构表示，将对超短线操纵和跨境操纵方案采取严厉行动，以建立健全的市场秩序，并主动应对跨国违规行为。

根据FSC的说法，部分加密货币交易所已部署持续的异常交易监测系统，并在逐步升级这些能力。该机构表示，将动员一切资源，建立用户信任的公平透明市场秩序，以应对数字资产中日益复杂、规模更大且更为复杂的不公平交易。

FAQ

韩国FSC正在审查哪些针对虚拟资产市场的措施？

金融服务委员会在20日宣布，正在审查引入账户支付中止系统，以防止非法利润被掩盖，以及举报人奖励计划，以便在虚拟资产市场中实现违规行为的早期发现。

《虚拟资产用户保护法》下，FSC一共调查了多少起虚拟资产案件？

在2024年7月19日该法实施后的两年内，FSC完成了约40起案件的调查，并将30多起案件移交给执法部门。平均非法获利达到14亿韩元；各案共识别出25名嫌疑人，每案平均涉及8个代币。