美国证券交易委员会起诉 Mining Automatic，指控其涉嫌 $22M 的加密挖矿欺诈行为

美国证券交易委员会（SEC）起诉加密货币挖矿投资业务 Mining Automatic 及其创始人 Zan Shaikh，指控他们在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间从 380 多名投资者筹集了 2,200 万美元资金，同时仅将约 13% 的资金用于实际挖矿运营。SEC 指称，投资者资金反而被用于营销、个人支出和无关的事业；该业务从挖矿中产生约 110 万美元收益，而向投资者支付约 180 万美元所谓回报。起诉状称，Mining Automatic 由总部位于马萨诸塞州的 Bright Vision Distribution LLC 运营，并称公司承诺对加密资产挖矿提供有保障的每月回报，尽管其经营的业务无法产生所宣传的派付。

Mining Automatic 在广告上花了 700 万美元，同时挪用投资者资金

根据 SEC 起诉状，Mining Automatic 为吸引新投资者在广告上花费了约 700 万美元。SEC 指称，挖矿收入与投资者回报之间的差额意味着部分付款是用其他投资者的钱来支付的，使该计划“具有某些庞氏骗局的特征”。据称，Shaikh 使用投资者资金购买房地产、车辆、娱乐活动，并将资金转至他个人的银行账户。Mining Automatic 于 2025 年 3 月停止向投资者付款，SEC 表示没有任何人收回其最初投资。根据起诉状，未支付的本金超过 2,000 万美元仍未清偿。

SEC 起诉 Mining Automatic 的投诉文件。来源：SEC

SEC 寻求对 Shaikh 的返还违法所得及永久禁令

在该案中，SEC 正寻求返还违法所得、民事罚款及永久禁令。该机构还请求发布命令，禁止 Shaikh 出售证券，或担任上市公司的高级职员或董事。

SEC 发布 2026-2030 战略计划，优先事项聚焦数字资产

该诉讼发生之际，SEC 正日益强调在主席 Paul Atkins 的领导下为数字资产制定更清晰的规则。6 月，该机构发布了 2026-2030 战略计划，确定区块链技术、代币化以及加密货币市场基础设施为长期优先事项，同时重申其投资者保护职责。SEC 在 7 月通过其 2026 年制定规则议程进一步扩展该思路，提出针对加密货币经纪交易商的新增规则、在全国证券交易所与替代交易系统交易的数字资产规则，以及对某些数字资产发行的潜在豁免和安全港。监管推动与国会为通过《数字资产市场清晰度法案》重塑美国对加密货币的监管所做的努力相吻合。该法案若获通过，将明确 SEC 与商品期货交易委员会（CFTC）各自的职责。预计该法案将在立法者开始 8 月休会前面临一项关键的参议院表决。

常见问题

SEC 指控 Mining Automatic 用投资者资金做了什么？ SEC 指控，Mining Automatic 在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间从 380 多名投资者筹集了 2,200 万美元资金，同时仅将约 13% 用于挖矿运营。起诉状称，投资者资金被用于营销、个人支出和无关的事业；其中约 700 万美元用于广告，且资金被挪用于 Shaikh 的个人用途，包括房地产、车辆和娱乐活动。

Mining Automatic 从实际加密货币挖矿中获得了多少？ 根据 SEC 起诉状，Mining Automatic 在挖矿运营中产生了约 110 万美元收益，同时向投资者支付约 180 万美元所谓回报。SEC 指称，这种差额意味着部分付款是用其他投资者的钱来支付的，使该计划“具有某些庞氏骗局的特征”。