美国证券交易委员会指控佛罗里达州男子涉嫌 2200 万美元加密货币挖矿诈骗案

美国证券交易委员会（SEC）就据称在加密货币挖矿计划中对投资者实施诈骗一事，向佛罗里达州居民扎恩·沙赫（Zan Shaikh）及其公司 Mining Automatic 提交了部分已和解的指控。根据周一发布的一则简短声明，SEC 指控沙赫和 Mining Automatic 通过承诺来自所谓加密资产挖矿运营的保底月度回报，约在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间，从 380 多名投资者处筹集了约 2200 万美元。起诉状称，该运营无法产生承诺的回报，因此依据《1933 年证券法》和《1934 年证券交易法》采取执法行动。

SEC 指控在挖矿运营中存在虚假陈述和挪用资金

SEC 指控沙赫和 Mining Automatic 承诺为投资者提供来自所谓加密资产挖矿运营的保底月度回报。起诉状称，尽管其作出陈述称投资者资金将用于参与加密资产挖矿，但沙赫和 Mining Automatic 仅将约 13% 的投资者资金用于与所谓加密资产挖矿相关的费用。

SEC 表示，沙赫和 Mining Automatic 就其在加密资产挖矿方面的经验、专业能力和业绩；投资者资金的用途；挖矿运营的状态；以及他们未能在到期时进行月度付款的原因，存在虚假陈述。起诉状还称，他们吸收的资金至少比返还给投资者的资金多 2000 万美元，并主要将资金用于营销以招募新的投资者，以及用于支付沙赫的个人及无关业务费用。

沙赫与 Mining Automatic 同意永久禁令

起诉状指控沙赫和 Mining Automatic 违反《1933 年证券法》和《1934 年证券交易法》。沙赫和 Mining Automatic 已同意作出判决，从而被永久禁止实施与上述条款有关的任何未来违规行为。

常见问题

SEC 指控扎恩·沙赫（Zan Shaikh）和 Mining Automatic 有什么罪名？

SEC 针对扎恩·沙赫（Zan Shaikh）和 Mining Automatic 提交了部分已和解的指控，指其据称在加密货币挖矿计划中诈骗投资者。起诉状指控他们违反《1933 年证券法》和《1934 年证券交易法》。

沙赫和 Mining Automatic 据称从投资者那里筹集了多少钱？

根据 SEC 的声明，沙赫和 Mining Automatic 约在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间，从 380 多名投资者处筹集了 2200 万美元左右。

用于加密货币挖矿费用的投资者资金比例是多少？

SEC 称，尽管其作出陈述称资金将用于参与加密资产挖矿，但沙赫和 Mining Automatic 仅将约 13% 的投资者资金用于与所谓加密资产挖矿相关的费用。