HTX 轮换钱包以规避英国制裁审查：TRM Labs 报告

根据区块链情报公司 TRM Labs 周二发布的一份报告，加密货币交易所 HTX 自 5 月以来在四条公链上轮转钱包，以规避制裁审查。该钱包轮转做法旨在躲避英国当局（UK authorities）在对该平台实施制裁后发现其相关情况。在 2026 年 5 月，英国外交、联邦与发展事务部（UK）因其涉嫌协助推动俄罗斯制裁规避（Russian sanctions evasion）而对 Huobi Global S.A.（其已更名为 HTX）实施了制裁。尽管面临制裁，TRM Labs 表示 HTX 仍在运营，这一做法使交易所的链上足迹变成“持续变化的移动目标”。

HTX 每隔数小时在四条公链上轮转钱包

TRM Labs 表示，HTX 会在固定周期内于 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 上轮转热钱包与资金地址。该区块链情报公司称，交易所会在数小时内弃用地址，导致基于静态地址的筛查在很大程度上失效。“HTX 每隔数小时更换其钱包，以便在基于静态列表构建的审查面前始终领先一步，”TRM Labs 的政策主管 Ari Redbord 说。该公司在报告中表示，这种做法使传统的基于地址的筛查工具难以跟上。

TRM Labs 提出基于行为的检测方法

TRM Labs 提议，基于行为的归因可以根据链上活动而非依赖静态钱包列表来识别并关联新钱包与受制裁实体。“当某个实体启用一个新钱包时，基于行为的归因会识别它，并在其上线时将其追溯回指定实体，从而实现几乎与 HTX 轮转速度相当的更新，”公司表示。该方法在处理快速轮转的钱包地址时，解决了基于静态地址的筛查的局限性。

英国针对 HTX 的监管行动

2 月，英国金融行为监管局开始对 HTX 提起法律诉讼，原因是其涉嫌发布违法金融宣传。此前在 5 月，一名 HTX 发言人曾表示，监管合规仍是“首要优先事项”，并补充道：“我们在全球开展业务的所有司法辖区中主动监测并严格遵守监管框架，包括英国在内。”The Block 已就 TRM Labs 报告联系 HTX 以获取评论。

常见问题

TRM Labs 报告了 HTX 的哪些钱包做法？
TRM Labs 周二表示，自 5 月以来，HTX 在四条公链上轮转钱包——TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana——以规避制裁审查。该交易所每隔数小时弃用地址，使基于静态地址的筛查在很大程度上失效。

英国为什么要制裁 HTX？
2026 年 5 月，英国外交、联邦与发展事务部（UK）因其涉嫌协助推动俄罗斯制裁规避（Russian sanctions evasion）而对已更名为 HTX 的 Huobi Global S.A. 实施了制裁。尽管有这些制裁，TRM Labs 表示 HTX 仍在运营。

TRM Labs 提出的追踪 HTX 钱包方案是什么？
TRM Labs 建议使用基于行为的归因，即根据链上活动识别并关联新钱包与受制裁实体，而不是依赖静态钱包列表。该方法可以识别新钱包，并在其上线时将其追溯回指定实体。