美国司法部在一宗“恋爱与投资”诈骗案中寻求没收 $25M 加密资产

美国司法部在周二提交了 5 起民事没收诉状，寻求超过 2,500 万美元的加密货币，称其与针对加拿大和美国受害者的国际投资、恋爱和“投资回收”骗局有关。根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室以及美国特勤局华盛顿外勤办公室的说法，这些资产是通过网络诈骗工作组的多项独立调查追回的。调查人员识别了数个洗钱网络，并确认了全球数千名被误导的受害者，这些受害者被欺骗相信自己在进行合法的数字资产投资。

DOJ 诉状指向五起案件，涉案规模 2,500 万美元

最大一份诉状寻求约 1,210 万美元，指向恋爱骗局，该骗局诈骗了 200 多名受害者，资金通过中介地址转入，并与其他受害者资金混在一起。另一份诉状寻求 1,040 万美元，追溯至 270 多笔疑似受害者交易。其余 3 起较小案件涉及虚假的投资账户，以及一项针对先前被盗资金的“二次诈骗”邀约。司法部表示，洗钱者主要位于东南亚，相关 IP 地址位于中国、马来西亚和柬埔寨。

国际刑警组织“First Light 2026”行动导致 5,811 人被捕

这些诉状是在一项由国际刑警组织协调的行动之后提出的，该行动聚焦于社交工程诈骗及被用于洗钱其赃款的金融网络。First Light 2026 行动覆盖 97 个国家和地区，导致 5,811 人被捕，并拦截 2.83 亿美元的非法资产。国际刑警组织表示，该行动识别出 142,000 多名受害者，并封堵了 31,000 多个银行账户。泰国当局发现了一个网络，称其将恋爱骗局所得转换为加密货币，并使用跨链代币互换来掩盖资金流向。与一名涉嫌洗钱者相关的钱包在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元的加密货币。

美国当局在 2 月扣押 6,100 万 USDT

在 2 月，联邦特工从被指用于洗钱欺诈性投资平台所得收益的地址中，扣押了超过 6,100 万美元的 USDT 稳定币。调查人员表示，诈骗者首先通过恋爱关系建立信任，然后引导受害者进入虚假的交易平台，之后再通过多个钱包转移资金。

常见问题

美国司法部周二提交了什么？

美国司法部在周二提交了 5 起民事没收诉状，寻求超过 2,500 万美元的加密货币，称其与针对加拿大和美国受害者的国际投资、恋爱和“投资回收”骗局有关。根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室以及美国特勤局华盛顿外勤办公室的说法，这些资产是通过网络诈骗工作组的多项独立调查追回的。

最大一份 DOJ 诉状寻求没收多少加密货币？

最大一份诉状寻求约 1,210 万美元，指向恋爱骗局，该骗局诈骗了 200 多名受害者，资金通过中介地址转入，并与其他受害者资金混在一起。

国际刑警组织“First Light 2026”行动的结果是什么？

First Light 2026 行动覆盖 97 个国家和地区，导致 5,811 人被捕，并拦截 2.83 亿美元的非法资产。国际刑警组织表示，该行动识别出 142,000 多名受害者，并封堵了 31,000 多个银行账户。