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与伊朗有关的交易所 Shelbit 向币安汇出 6.76 亿美元，迪拜监管机构在 7 月 24 日发布暂停令

chunjiangshui2026-08-02 06:14:25theblock

据路透社报道，一家名为 Shelbit 的无牌照迪拜加密货币交易所自 2024 年 5 月起向 Binance 至少汇出 6.76 亿美元，其中包括在 2025 年 1 月，Virtual Assets Regulatory Authority（VARA）因该交易所无证运营对其开出罚单后转移的约 5.40 亿美元。7 月 24 日，VARA 发布通知，要求 Shelbit 停止其无牌照活动，并正在调查其涉嫌参与洗钱以及规避伊朗制裁。

Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营。根据调查机构和研究员 Rich Sanders 对区块链数据的分析，该交易所在充当枢纽时至少处理了 40 亿美元，连接了一个伊朗赌博网络、伊朗央行以及与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的实体。该交易所处理了来自伊朗央行的至少 1.25 亿美元，以及来自一起疑似伊朗比特币挖矿行动的另 2000 万美元。Binance 告诉路透社，Shelbit 本身从未在其平台上持有账户；但与 Shelbit 用户相关的账户已被调查、冻结，并移交给执法部门。


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