中国警方的 AI 以 89.4% 的准确率检测非法比特币交易

中国人民公安大学的研究人员构建了一套 AI 系统，能够识别非法比特币交易。据 5 月《情报学期刊》的研究成果报道，并由《南华早报》报道，该系统总体准确率为 89.4%。该框架结合动态图神经网络、用于存储历史模式的记忆模块，以及大型语言模型，以检测在区块链网络中流动的“脏钱”。随着中国加大对加密犯罪的打击力度，该项研发也随之推出：2025 年 3 月，检察官因虚拟货币洗钱指控 3,259 名个人；2026 年 7 月 25 日，中国法院还审理了一起价值 4.44 亿美元的网络赌博案件。

AI 系统融合三项核心技术

该框架整合三项技术：动态图神经网络用于刻画交易节点之间不断演变的关系；记忆模块用于存储非法活动的历史模式；大型语言模型用于处理推理与分类层。研究人员在 Elliptic 比特币数据集上测试了该系统——该数据集是公开基准，包含 203,769 个交易节点，以及 234,355 条连接它们的边。

模型在 Elliptic 数据集上达到 89.1% 精度

该系统在专门针对非法交易的测试中取得了 89.1% 的精度和 64.5% 的召回率。当模型将某事标记为可疑时，它在约 89% 的时间里是正确的。该模型能够捕获数据集中约 65% 的全部非法交易，这意味着仍有大约三分之一的非法交易未被检测到。

框架生成自然语言解释

论文通讯作者孙景超博士将系统的历史模式匹配能力确定为关键优势。记忆模块使 AI 能够回溯既往的非法交易模式，并进行推理链式分析；在给出分类结果的同时生成风险评分。该框架为每项决策生成自然语言解释，而不仅仅输出概率分数，阐明每次评估背后的逻辑。

中国在 2025 年 3 月起诉 3,259 起加密洗钱案件

2025 年 3 月，中国检察官对 3,259 名与涉及虚拟货币以及地下银行业务相关的洗钱活动有关的个人提起了指控。2026 年 7 月 25 日，一家中国法院审理了一起涉及近 30 亿人民币（约 4.44 亿美元）的案件，该案与网络赌博债务有关。AI 框架聚焦于比特币，研究并未提及其他协议、公司或代币。

常见问题

中国警方的这套 AI 系统在识别非法比特币交易方面的准确率是多少？

研究人员在中国人民公安大学构建的 AI 系统在识别非法比特币交易方面达到了 89.4% 的总体准确率；在包含 203,769 个交易节点的 Elliptic 比特币数据集上测试时，精度为 89.1%，召回率为 64.5%。

2025 年 3 月中国为加密相关洗钱指控了多少人？

中国检察官在 2025 年 3 月对 3,259 名个人为与虚拟货币及地下银行业务相关的洗钱活动提起了指控，这是中国更广泛的加密犯罪打击行动的一部分。