路透社追踪从伊朗空壳公司流向币安的$676M

路透社调查追踪发现，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元的加密货币从与Shelbit相关的钱包流向Binance。Shelbit是一家总部位于迪拜的伊朗空壳公司，Binance则是全球最大的加密货币交易所。据路透社认定，Shelbit是一家未获许可的加密货币交易所，也是更广泛的伊朗资金转移体系的核心枢纽。路透社和独立加密货币调查人员分析的区块链数据显示，这些数字资产从与Shelbit相关的地址流入Binance。

这些资金流是一个据称用于规避西方制裁的网络的一部分。在Binance于2023年在美国认罪后，这一情况进一步加剧了外界对其反洗钱控制措施的审查。当时，该交易所承认违反反洗钱和制裁法律，同意支付超过43亿美元，并加强合规系统。

Binance表示合规措施发挥了作用

Binance表示，其合规系统检测到与Shelbit有关联的用户活动，并采取了相应措施。该公司在向路透社提供的一份声明中表示：“当与Shelbit有关联的用户在我们的平台上进行互动时，我们的合规计划按预期发挥了作用：启动调查、封禁相关账户，并向执法部门报告。”

Binance没有具体说明所报告的6.76亿美元中有多少被冻结，也没有说明在执法行动前这些资金是否仍可使用。该公司一再强调，区块链交易可以被公开追踪，交易所可以通过交易监控和区块链分析来检测并限制可疑活动。

Shelbit为受制裁的伊朗客户处理了40亿美元

据路透社报道，在调查期间，Shelbit至少处理了40亿美元的加密货币，服务的客户据称包括伊朗中央银行、与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的各方，以及一个由2,000多家波斯语博彩网站组成的网络。

报道将Shelbit描述为受制裁的伊朗实体在金融限制下仍能进入全球加密货币市场的主要渠道之一。报道援引的区块链调查人员表示，该交易所还从获国家批准的伊朗比特币挖矿业务接收资金，随后通过全球加密货币基础设施转移这些资产。

迪拜VARA命令Shelbit停止未获许可的运营

这项调查促使阿拉伯联合酋长国采取监管行动。迪拜虚拟资产监管局（VARA）命令Shelbit停止未获许可的虚拟资产活动，并表示相关担忧不仅涉及消费者保护，还涉及可能对洗钱和恐怖主义融资产生影响的跨境交易。

调查结果公布之际，国际社会正日益关注加密货币在制裁执行中的作用。各国政府已大幅投资区块链分析，以追踪加密货币资金流，而交易所也面临越来越大的压力，需要检测并阻止涉及受制裁实体的交易。

尽管路透社确认了从与Shelbit相关的钱包流向Binance的大额区块链转账，但调查并未得出Binance故意促成非法活动的结论。该案例凸显了区块链金融的透明性与复杂性：虽然公开账本使大额交易可被追踪，但随着数字资产日益融入全球金融体系，识别受益所有人并在多个司法管辖区执行制裁仍是一项重大挑战。

常见问题

路透社追踪了哪些从Shelbit流向Binance的资金？
路透社追踪发现，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元的加密货币从与Shelbit相关的钱包流向Binance。Shelbit是一家总部位于迪拜的伊朗空壳公司。这些资金是一个据称用于规避西方制裁的更广泛网络的一部分。

Binance如何回应Shelbit调查？
Binance表示，其合规系统检测到与Shelbit有关联的用户，启动了调查，封禁了相关账户，并向执法部门报告。该公司没有具体说明6.76亿美元中有多少被冻结，也没有说明执法行动何时发生。

迪拜对Shelbit采取了什么监管行动？
迪拜虚拟资产监管局（VARA）命令Shelbit停止未获许可的虚拟资产活动，并表示相关担忧涉及可能对洗钱和恐怖主义融资产生影响的跨境交易。