美国制裁伊朗加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether

美国财政部周五制裁了加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether，扩大了特朗普政府针对伊朗金融网络的“经济狂怒”行动。财政部外国资产控制办公室（OFAC）指控，这些交易所转移了大量加密货币、规避制裁，并支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其他被美国认定为恐怖组织的团体。美国财政部长斯科特·贝森特表示，这些制裁证明，针对伊朗对数字资产和影子银行网络依赖的行动“经济狂怒正在奏效”。

美国财政部制裁 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour

OFAC 制裁了 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour，以及他在格鲁吉亚、波兰和阿联酋拥有并控制的其他几家公司。财政部表示，属于 IRGC 的钱包向 Shelbit 发送了超过 100 万美元的加密货币，并从该交易所收到超过 200 万美元。其他与 Kayvanpour 有关的钱包据称还向 Nobitex 转移了超过 200 万美元。Nobitex 是伊朗最大的加密货币交易所，美国于 6 月首次对其实施制裁。

Shelbit 在过去两年处理了 40 亿美元

据财政部称，Shelbit 为一个包含 2,000 多个赌博网站的网络提供服务，该网络由两名伊朗网红推广，财政部指控其洗钱数千万美元。在这些制裁发布前一周，路透社发表了一项调查，发现 Shelbit 在过去两年中至少处理了 40 亿美元，涉及一个由伊朗赌博网站、伊朗央行及其他与 IRGC 有关联的实体组成的网络。在此期间，至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的钱包转移至 Binance，其中约 5.4 亿美元是在迪拜虚拟资产监管局于 2025 年 1 月因 Shelbit 无牌运营而对其处以罚款之后转移的。

迪拜 VARA 于 7 月对 Shelbit 采取第二次执法行动

VARA 于 7 月再次对 Shelbit 采取执法行动，并责令其停止无牌运营。Binance 此前向 The Block 表示，Shelbit 在其平台上没有账户，并对 5.4 亿美元这一数字提出异议，同时表示，与 Shelbit 用户相关的账户此前已接受调查、被冻结并向当局报告。

美国财政部制裁 Aban Tether，因其处理数百万美元交易

OFAC 制裁了 Aban Tether。这家总部位于伊朗的交易所处理了数百万美元的交易。财政部称，这些交易涉及 Nobitex 以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 等其他此前已被制裁的平台。根据 OFAC 的数据，Nobitex 在 2025 年处理了超过一半的伊朗加密货币流入。

常见问题

美国财政部周五做了什么？

美国财政部周五根据“经济狂怒”行动制裁了加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether。OFAC 指控，这些交易所转移了大量加密货币、规避制裁，并支持伊朗伊斯兰革命卫队及其他被美国认定为恐怖组织的团体。

据路透社报道，Shelbit 处理了多少加密货币？

路透社发表的一项调查发现，Shelbit 在过去两年中至少处理了 40 亿美元。在此期间，至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的钱包转移至 Binance，其中约 5.4 亿美元是在迪拜虚拟资产监管局于 2025 年 1 月因 Shelbit 无牌运营而对其处以罚款之后转移的。

迪拜 VARA 对 Shelbit 采取了哪些执法行动？

迪拜虚拟资产监管局于 2025 年 1 月因 Shelbit 无牌运营而对其处以罚款。VARA 于 7 月再次对 Shelbit 采取执法行动，并责令其停止无牌运营。