澳大利亚因反洗钱报告违规停用96台加密货币ATM

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）自8月9日（星期日）起暂停加密货币ATM运营商Cryptolink的注册资格，为期3个月，迫使其在澳大利亚运营的96台加密货币ATM全部下线。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，该公司未能履行基本报告义务，也未回应监管机构的信息请求。此次暂停源于2025年10月的一项执法行动。当时，AUSTRAC发现Cryptolink延迟报告大额现金交易，且其反洗钱和反恐融资风险评估存在不足，并向其发出了一份金额为5.634万美元的违规通知。

AUSTRAC指出报告失职及高风险交易问题

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，监管机构仍对Cryptolink如何通过其机器处理高风险交易感到担忧。Thomas表示，该公司未提交所需报告，也未回应AUSTRAC的信息请求。他说：“该公司未提交这些所需报告，也未回应AUSTRAC的信息请求，因此我们认为其风险过高，目前不适合继续运营。”这位首席执行官补充说，AUSTRAC将继续密切监控加密货币行业，尤其是运营加密货币ATM的企业，并将在发现严重风险或不合规行为时采取行动。

Cryptolink于2025年10月收到此前的执法通知

此次暂停源于2025年10月早些时候采取的一项合规干预措施。在那次审查期间，AUSTRAC发现Cryptolink延迟报告大额现金交易，其反洗钱和反恐融资风险评估也存在不足。监管机构接受了一项可执行承诺，并发出了一份金额为5.634万美元的违规通知。Cryptolink于2025年10月承认延迟提交门槛交易报告，并表示正在加强相关系统。该公司表示，正在开展独立审查、改善交易监控并更新风险评估。

全球各司法管辖区寻求限制加密货币ATM

AUSTRAC的行动是全球范围内对加密货币ATM展开更广泛监管审查的一部分。密苏里州于5月起诉加密货币ATM运营商CoinFlip。印第安纳州、田纳西州和明尼苏达州已禁止加密货币ATM亭。加拿大已提议在全国范围内禁止加密货币ATM。英国金融行为监管局于2022年要求加密货币ATM运营商关闭。

常见问题

AUSTRAC为什么暂停Cryptolink的注册资格？

由于Cryptolink未能履行基本报告义务，也未回应监管机构的信息请求，AUSTRAC暂停了其注册资格，为期3个月。首席执行官Brendan Thomas表示，监管机构认为Cryptolink风险过高，不适合继续运营。

Cryptolink于2025年10月面临什么执法行动？

2025年10月，AUSTRAC发现Cryptolink延迟报告大额现金交易，且该公司的反洗钱和反恐融资风险评估存在不足，随后向其发出了一份金额为5.634万美元的违规通知，并接受了一项可执行承诺。

哪些其他司法管辖区限制了加密货币ATM？

美国的密苏里州、印第安纳州、田纳西州和明尼苏达州已对加密货币ATM运营商提起诉讼或实施禁令。加拿大已提议在全国范围内禁止加密货币ATM。英国金融行为监管局于2022年要求加密货币ATM运营商关闭。