CFTC起诉佛罗里达男子，指控其涉嫌实施3.97亿美元加密货币庞氏骗局

商品期货交易委员会周二向佛罗里达州联邦地区法院提起诉讼，指控 Christopher Delgado 及其公司 Goliath Ventures Inc. 运营一个规模达 3.97 亿美元的加密货币庞氏骗局，并称他们挪用了 4800 万美元客户资金，用于包括游艇、奢侈服装和宠物美容在内的个人开支。CFTC 指控 Delgado 和 Goliath 向超过 1600 名客户招揽资金，虚假声称这些资金将投资于去中心化交易所的加密货币流动性池，但实际上却用这些资金向新客户付款，并支付 Delgado 的个人开支。这些指控代表了最新一起针对加密资产市场欺诈行为的监管执法行动。

CFTC 指控企业信用卡支出达 2100 万美元

根据 CFTC 的诉状，Delgado 和 Goliath 使用企业信用卡额外花费了至少 2100 万美元客户资金。该机构详细说明，其中超过 490 万美元用于环球旅行，290 万美元用于奢侈服装、珠宝和旅行礼宾服务，超过 40 万美元用于 Delgado 子女的学费、足球开支和教育辅导以及宠物美容。CFTC 表示，超过 1600 名客户向 Goliath 提供了 3.97 亿美元。

CFTC 主席迈克尔·塞利格承诺继续打击欺诈

CFTC 主席迈克尔·塞利格在一份声明中表示，该机构将在推进规则制定的同时继续追查不法分子。“我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，确保不法分子受到惩罚，同时制定明确的行为规则，让守法参与者有机会在美国本土发展，”塞利格说。

SEC 提起指控，Delgado 对电信欺诈认罪

CFTC 表示，SEC 周二也对 Delgado 和 Goliath 提起了指控。6 月，Delgado 对由佛罗里达州中区联邦检察官办公室提起的电信欺诈、共谋实施电信欺诈和洗钱指控认罪。他面临的每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。

常见问题

CFTC 周二指控 Christopher Delgado 犯有什么罪？

CFTC 周二向佛罗里达州联邦地区法院提起诉讼，指控 Christopher Delgado 及其公司 Goliath Ventures Inc. 运营一个规模达 3.97 亿美元的加密货币庞氏骗局，并称他们挪用了 4800 万美元客户资金，用于包括游艇、奢侈服装和宠物美容在内的个人开支。

客户向 Goliath Ventures Inc. 提供了多少钱？

CFTC 表示，超过 1600 名客户向 Goliath 提供了 3.97 亿美元。该机构指控 Delgado 和 Goliath 虚假声称这些资金将投资于去中心化交易所的加密货币流动性池，但实际上却用这些资金向新客户付款，并支付个人开支。

Delgado 6 月对哪些刑事指控认罪？

6 月，Delgado 对由佛罗里达州中区联邦检察官办公室提起的电信欺诈、共谋实施电信欺诈和洗钱指控认罪。他面临的每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。