FSB 突袭莫斯科多家加密货币公司办公室，在打击欺诈行动中拘留20多人

俄罗斯联邦安全局（FSB）和内务部（MVD）近日突袭了莫斯科城的非法加密货币兑换处，拘留了20多名员工，并捣毁了9个由境外人员协调、据称用于将被盗资金转移出境的加密货币渠道。据FSB声明，这些兑换处充当了乌克兰呼叫中心的中转环节。相关呼叫中心通过电话和网络诈骗俄罗斯公民，诱导受害者购买加密货币，并立即将资金转移至乌克兰方面控制的账户。此次行动是俄罗斯扩大打击加密货币活动的一部分，其中包括禁止在莫斯科进行比特币挖矿，禁令将持续至2032年；俄罗斯还对该领域的知名人士提起了刑事指控。

FSB和MVD捣毁莫斯科城加密货币洗钱团伙

据FSB声明，这些非法兑换处充当了乌克兰呼叫中心的关键中转环节。相关呼叫中心通过电话和网络诈骗俄罗斯公民。诈骗者与受害者保持持续联系，通常以包括退休人员在内的弱势群体为目标，一步步指导他们进行交易，却不透露这些操作的真实性质。受害者被指示在莫斯科城的兑换处购买加密货币，随后这些加密货币立即被转移至由总部位于乌克兰的组织者控制的账户。

调查人员发现，该网络依靠从俄罗斯各地区招募的年轻执行人员运作。俄罗斯当局拘留了数名年龄在18至25岁之间的“快递员”。这些人直接从受骗者手中收取现金，再将现金交付给兑换处，以便兑换成加密货币并转移至境外。

根据《俄罗斯联邦刑法》第159条提起刑事诉讼

内务部调查部门依据《俄罗斯联邦刑法》第159条第4款启动了刑事诉讼。该条款涉及有组织团伙实施的特别大规模诈骗。兑换处员工和快递员均被控共谋犯罪。如罪名成立，他们将面临最高10年监禁。当局正努力查明更多受害者，以确定财务损失的完整规模、收集证据，并探索潜在的赔偿途径。

俄罗斯将加密货币打击范围扩大至挖矿和知名运营者

此次针对加密货币兑换处的行动发生之际，俄罗斯正在扩大对比特币挖矿活动的禁令。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京最近签署的一项法令，禁止在莫斯科和库尔斯克州的部分地区进行比特币挖矿，禁令将持续至2032年。

俄罗斯当局还将打击范围扩大至该国加密货币领域的知名人士。值得注意的目标包括BitRiver创始人兼首席执行官伊戈尔·鲁涅茨。BitRiver是俄罗斯最大的比特币挖矿运营商之一，调查人员指控其诈骗一家国内大型冶金和能源集团。

与此同时，国家杜马信息政策、信息技术和通信委员会副主席安德烈·斯文佐夫最近发布了一项直接呼吁，建议公民不要购买Gram。Gram是一种与Telegram消息生态系统密切相关的代币。

常见问题

FSB和MVD在莫斯科城采取了什么行动？
FSB和MVD突袭了莫斯科城的非法加密货币兑换处，拘留了20多名员工，并捣毁了9个由境外人员协调、据称用于将被盗资金转移出境的加密货币渠道。

为什么这些加密货币兑换处会成为目标？
据FSB声明，这些兑换处充当了乌克兰呼叫中心的中转环节。相关呼叫中心通过电话和网络诈骗俄罗斯公民，诱导受害者购买加密货币，并立即将其转移至乌克兰方面控制的账户。

嫌疑人面临哪些刑事指控？
内务部调查部门依据《俄罗斯联邦刑法》第159条第4款启动了刑事诉讼。该条款涉及有组织团伙实施的特别大规模诈骗。兑换处员工和快递员均被控共谋犯罪。如罪名成立，他们将面临最高10年监禁。